Справа № 643/14001/25
Провадження № 1-кс/643/4668/25
25.08.2025 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42025222040000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному №42025222040000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв'язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від Управління СБУ в Харківській області щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником - кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником - кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.
Всі зазначені суб'єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_6 ):
дата - 02.05.2025, № транзакції 304922227, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал. - ОСОБА_6 , згідн. з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;
дата - 02.05.2025, № транзакції 304859429, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_7 , згідн. з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;
дата - 23.05.2025, № транзакції 306171380, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_8 , згідн. з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.;
дата - 23.05.2025, № транзакції 306254384, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_9 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ.
Також, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_6 ):
дата - 08.04.2025, № транзакції 302976926, сума - 8 000 грн., призначення платежу - xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від 20.03.xxxx,реєстр, період:01.02.25-28.02.25 (2м.). Без ПДВ.;
дата - 08.04.2025, № транзакції 302975992, сума - 8 000 грн., призначення платежу - xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:01.03.25-31.03.25 (3м.). Без ПДВ;
дата - 08.04.2025, № транзакції 302975237, сума - 5 217,39 грн., призначення платежу - xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:13.01.25-31.01.25 (1м.). Без ПДВ.;
дата - 23.05.2025, № транзакції 306238720, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_11 , згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ.;
дата - 29.05.2025, № транзакції 306738119, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_12 , згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.;
дата - 29.05.2025, № транзакції 306761854, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_13 ,з гідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.
Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_8 , якій відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_9 ):
дата - 02.05.2025, № транзакції 304866553, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_14 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;
дата - 31.05.2025, № транзакції 306965587, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_15 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;
дата - 31.05.2025, № транзакції 306981901, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_16 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;
дата - 27.06.2025, № транзакції 308768969, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_17 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;
дата - 27.06.2025, № транзакції 308945783, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_18 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;
дата - 27.06.2025, № транзакції 308843373, сума - 80 000 грн., призначення платежу - xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_19 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).
Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.
В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.
Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.
В рамках кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . З отриманої інформації встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ).
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_11 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою, вказаною у клопотанні.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_11 , за період часу з 01.09.2024 по 21.08.2025, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою, вказаною в клопотанні, а також рух коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб'єктом господарювання у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об'єктом судово-економічної експертизи.
Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт.
Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, підстав для визнання їх явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою, вказаною у клопотанні, з можливістю вилучення копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у місті Харкові, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2024 по 21.08.2025 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), за період з 01.09.2024 по 21.08.2025;
- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком;
- повної інформації про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншої наявної інформації, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;
- відомостей про вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всіма банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ) із зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.09.2024 по 21.08.2025 та способу підтвердження входу;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ), який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 21.08.2025 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), за період 01.01.2022 по 21.08.2025;
- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками, відкритими на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), за період 01.01.2022 по 21.08.2025, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками;
- повної інформації про прив'язані до розрахункових рахунків, відкритих на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ), за період 01.01.2022 по 21.08.2025, інтернет-сервісів (електронних гаманців, віртуальних рахунків тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;
- відомостей про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ) на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код НОМЕР_2 ) із зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу за період 01.01.2022 по 21.08.2025 та способу підтвердження входу.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1