Справа № 945/610/25
Провадження 1-кс/945/259/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 серпня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. начальника СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за № 12025153260000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Т.в.о. начальника СД ВП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за № 12025153260000020 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025153260000020 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_3 .
Встановлено, що 19 березня 2025 року до ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 12 лютого 2025 року невстановлена особа, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, під приводом прохання про надання допомоги військовослужбовцям ЗСУ, заволоділа грошовими коштами заявника телефонний номер зловмисника НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що останній являється засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керує товариством одноособово та є матеріально відповідальною особою. У товаристві займає посаду менеджера.
З 25 лютого 2025 року розпочалась планова документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим, співробітниками податкової служби на юридичну адресу ( АДРЕСА_1 ) було надіслано на ознайомлення копію наказу №167-11 від 06 лютого 2025 року про проведення перевірки та направлень на перевірку.
12 лютого 2025 року, близько 13 години на телефон ОСОБА_3 , з невідомого раніше номеру телефону ( НОМЕР_1 ) у месенджері WhatsApp зателефонував раніше не знайомий чоловік, який в ході розмови запитав чи ОСОБА_3 пам'ятає, як був у них, і він також брав участь у переговорах щодо блокування ПДВ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році. Також чоловік сказав, що останній мав отримати наказ про початок перевірки та, що старшою буде ОСОБА_4 . Окрім того чоловік повідомив, що для того, щоб було лояльне ставлення потрібно надати допомогу бійцям на передовій. Чоловік акцентував увагу, що військовослужбовці ЗСУ знаходяться на передовій в Херсоні, і необхідно терміново рятувати, для чого необхідний плав засіб.
Почувши дану інформацію ОСОБА_3 , не вагаючись, вирішив надати таку допомогу, оскільки мав можливість, про що повідомив співрозмовнику.
У подальшому, на номер телефону у WhatsApp потерпілому надійшов лист (сканована копія) нібито від ІНФОРМАЦІЯ_3 за вихідним номером №215/247-5 від 12 лютого 2025 року, з проханням надати фінансову допомогу для закупівлі військової амуніції та обладнання в сумі 125000,00 грн. зазначено банківські реквізити одержувача, а саме: НОМЕР_2 (Ат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_3 , ІПН утримувача НОМЕР_4 ), отримувач: ОСОБА_5 , призначення платежу: одноразова фін. допомога згідно листа-звернення від 12 лютого 2025 року, з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.
Надісланий лист мав усі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 , був завірений нібито підписом в.о. начальника управління ОСОБА_6 та скріплений нібито печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком потерпілий був впевнений, що розмовляє з працівником податкової служби, оскільки невідомий впевнено нагадав про перевірку та в ході розмови згадав ОСОБА_7 , яка є очільником групи перевіряючих. Окрім того, особа оперувала інформацією, відомою лише вузькому колу осіб.
Т.в.о. начальника, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а саме: про вихідні та вхідні з'єднання абонентського номеру: НОМЕР_5 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SІМ- карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 01 січня 2025 року по день винесення ухвали; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з'єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_5 , з 01 січня 2025 року по день винесення ухвали.
Необхідність надання тимчасового доступу до інформації про з'єднання абонентів, які у період часу з з 01 січня 2025 року по день винесення ухвали виходили на зв'язок у зоні покриття конкретних ретрансляційних антен, яка перебуває у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Т.в.о. начальника СД ВП №5у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.
Представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Отже, відомості, які перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно з'єднання абонентів ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, т.в.о. начальника та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, у цьому конкретному випадку, суд визнає поважними причини пропуску строку виконання попередніх ухвал слідчого судді, а також обґрунтованими доводи т.в.о. начальника СД щодо встановлення максимального строку дії ухвали слідчого судді, який не може перевищувати двох місяців.
У той же час, т.в.о. начальника та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання т.в.о. начальника, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання т.в.о. начальника СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за № 12025153260000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про вихідні та вхідні з'єднання абонентського номеру: НОМЕР_5 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з'єднань, унікальний ідентифікатор SІМ- карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 01 лютого 2025 року по 20 березня 2025 року;
- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з'єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_5 , з 01 лютого 2025 року по 20 березня 2025 року.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel і зазначити; тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
20.08.2025