Справа № 466/7856/25
Провадження № 1-кс/466/2460/25
22 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слічдого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12025141380000856 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
21 серпня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12025141380000856 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141380000856 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2025 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом надання фішингового файлу, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 49698 гривень. ITC ІПНП 23268.
Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11.07.2025 року близько 12.00 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення про продаж осінніх черевиків, після чого її у застосунку Вайбер прийшло повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_6 , однак повідомлення у вайбері від вказаної особи не має, оскільки видалила. Так, у повідомленні від вказаної особи було зазначено, що за осінні черевики вона оплатила кошти та надіслала потерпілі посилання у підтвердження про оплату товару і невідома її особа написала щоб потерпіла зайшла на вказане посилання. Після чого, потерпіла намагалася зайти на посилання, проте її вибивало помилку про, що вона особі на ім'я ОСОБА_6 написала, що не може зайти по вказаному посиланні. Оскільки потерпіла не могла зайти на вказане посилання, то особа на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що з нею зв'яжуться у застосунку «Телеграм». Після того, у телеграмі з номеру НОМЕР_2 під псевдонімом ОСОБА_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілі написала невідома особа та представилася оператором технічної підтримки ОСОБА_8 , який написав потерпілі, що необхідно оновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і якщо його немає в плеймаркеті, то вони його відправлять. Після чого скинули файл ІНФОРМАЦІЯ_2 .арк та відео у якому відображено інструкцію оновлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказаний файл потерпіла зайшла, проте її знову вибило сповіщення помилку і потерпіла відписала, що не виходить її відкрити даний файл. Далі потерпілі знову скидають файл ОЛХ.арк, який вона знову не могла відкрити. В подальшому потерпілі зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та невідома її особа сказала зайти за посиланням у телеграмі, в той час вона зайшла у телеграм де її прийшло повідомлення від третьої особи нібито від працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак вказаний номер та листування у телеграмі видалила. Весь той час потерпіла по телефону з невідомою особою спілкувалася і вона її диктувала куди заходити і що нажимати, а саме потерпіла зайшла за посиланням, яке прийшло її уже від третьої особи. Так зайшовши на це посилання потерпілій відкрило додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якій за вказівкою невідомої особи вона натиснула на «МЕНЮ» потім натиснула «підпис дія» та на кнопку активувати. На наступний день 12.07.2025 близько 12.00 год. потерпіла зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та побачила, що з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 проведено розрахунок 11.07.2025 о 16:46 год. у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн., а також за ціною 1803, 68 грн. куплено квиток на поїзд. Згідно банківської Виписки, яку потерпіла отримала у ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що з власної картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 11.07.2025 о 16:37 оформлено двома операціями кредит готівкою на суму по 20 000 грн., що разом становить 40 000 грн. Після того, ті кошти переведено на кредитну банківську картку № НОМЕР_1 з якої здійснили покупку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн.
В подальшому повторно допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що повністю підтверджує усі відомості, які нею надані під час попереднього допиту та інформацію нею викладену. Так, потерпіла повідомила, що в подальшому на мобільному телефоні під час огляду головного екрану побачила, що з'явилися додатки банків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ці додатки потерпіла не встановлювала. З метою перевірки чи через вказані додатки були проведені фінансові шахрайські дії, остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 та побачила, що невідомою особою на її ім'я відкрито кредитний рахунок НОМЕР_5 на суму 9500 грн., далі зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де побачила, що невідомою особою відкрито кредитний рахунок НОМЕР_6 на суму 149476 грн, після чого зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та також вивила, що з її карткового рахунку НОМЕР_7 (номер банківської картки НОМЕР_8 ) здійснено два окремі грошові перекази на картку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 .
До матеріалів кримінального провадження долучено:
- виписку по особовому рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- виписку по особовому рахунку НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- виписку по особовому рахунку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 11.07.2025 по строк дії ухвали, зокрема надати документи кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 11.07.2025 року по період виконання ухвали; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту); номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів); інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
Крім того, просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Крім того, розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слічдого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12025141380000856 від 13.07.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 11.07.2025 по строк дії ухвали, зокрема надати документи кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 11.07.2025 року по період виконання ухвали; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту); номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів); інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1