Справа №463/4377/25
Провадження №1-кс/463/7496/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12025141360000931 від 07.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025141360000931 від 07.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 близько 15 год 00 хв невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, здійснивши виклик з мобільного телефону ? НОМЕР_1 ?, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 150 305 грн, який останній самостійно перерахував на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . ????
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, 06.05.2025 вранці попрямував до клієнтів, щоб зробити заміри та вибрати тканину для жалюзів. Після зробленої роботи попрямував на фірму-виробника ПП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_1 , щоб забрати продукцію яку виготовляє дана фірма, прибувши та забравши потрібну йому продукцію покинувши вказану фірму та знову поїхав до клієнтів. Після вирішення питань щодо товару, повернувся в м. Винники до знайомого майстра, поспілкувавшись з ним та забравши деталь, поїхав на шиномонтаж, що за адресою АДРЕСА_2 , залишив автомобіль для ремонту, забравши автомобіль та сівши в нього, приблизно о 14:28 год. до нього надійшов виклик, з номером НОМЕР_1 , піднявши виклик, людина спілкувалась українською мовою, чоловічим голосом та представилась як працівник банку, та повідомила, що хтось намагається розрахуватись моєю банківською карткою за електротовари, однак з якої саме картки зазначено в розмові не було. Потерпілий повідомив цій особи, що ніяких електротоварів не купляє та не купляв, після того ця особа повідомила, щоб скасувати дану транзакцію потрібно зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибрати функцію технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того ОСОБА_5 натиснув на дану функцію та до нього одразу надійшов виклик з номером НОМЕР_1 , піднявши слухавку, людина представилась йому як працівник банку та повідомила, що надійшла заявка про повернення коштів на його особистий рахунок, та сказав що потрібно закрити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але перед тим потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати туди всі кошти які знаходяться на рахунках в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпілий почав переказувати кошти з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паралельно ця особа сказала, що перераховуємо кошти на його особистий рахунок, та почав диктувати номер картки № НОМЕР_2 , куди ОСОБА_5 переслав приблизно о 14:52 грошові кошти в сумі 20000 грн., після того дана особа повторила, щоб переказав знову з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму 19900 грн., та повторив, щоб переказав ці кошти на попередню банківську картку з номером № НОМЕР_2 , переказавши вказану суму приблизно о 15:04, наступну транзакцію знову було здійснено з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19950 грн., повідомив, що знову потрібно переказати дану суму на особистий рахунок під номером № НОМЕР_3 , приблизно о 15:17 переказав цю суму зміну номера картки потерпілий не зауважив та переслав кошти, після того повторив алгоритм дій та здійснив переказ з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму 12500 грн., після чого повідомив, що потрібно знову переказати дану суму на особистий рахунок на картку з номером № НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 переказав цю суму приблизно о 15:22. Після того як на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана особа повідомила, що потрібно заблокувати картку та сказав, що потрібно тепер перерахувати кошти з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб також її закрити. Після того потерпілий приблизно о 15:46 перерахував кошти в сумі 29114.84 грн з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку з номером № НОМЕР_3 . Згодом дана особа повідомила, що потрібно ще переказати кошти, ніби як закрити кредитні кошти в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перечислив приблизно о 15:50 на картку з номером № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8840 грн. Далі дана особа запропонувала потерпілому зняти кошти з рострочки в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала алгоритм дій, яких ОСОБА_5 не пам'ятає, оформивши рострочку та переказавши кошти приблизно о 16:00 в сумі 20000 грн. на картку з номером № НОМЕР_4 . Далі знову дана особа запропонувала переказати кошти на особистий рахунок в суммі 20000 грн. на картку № НОМЕР_4 та перевівши приблизно о 16:03. Після того дана особа запропонувала потерпілому ще перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн., однак транзакція не здійснилась, оскільки застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтвердив перерахунок коштів. Після чого дана особа повідомила зачекати та залишатися на лінії оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опрацьовує платіж. ОСОБА_5 включив диктофон в своєму телефоні та почав записувати розмову. Далі особа повідомила ,що потрібно звернутися в банк де в подальшому відкриють кримінальну справу.
Загальна сума нанесених потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків становить 150 305 грн.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141360000931 від 07.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12025141360000931, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації та документів, зокрема:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.05.2025 по час постановлення ухвали суду;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.05.2025 по час постановлення ухвали суду;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період з 01.05.2025 по час постановлення ухвали суду;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.05.2025 по час постановлення ухвали суду.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1