Справа № 643/14092/25
Провадження № 1-кс/643/4686/25
25 серпня 2025 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №42025222040000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222040000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв'язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від Управління СБУ в Харківській області щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ) які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником - кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником - кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.
Всі зазначені суб'єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .
В рамках кримінального провадження від Управління СБУ в Харківській області одержано відповідь на доручення слідчого, з якого вбачається, щодо до групи підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), якими фактично керує ОСОБА_5 , також входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).
Крім того, відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено наступне: державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведена, 26.09.2024 14:37:37, 1004801020000095423, ОСОБА_6 , Приватний нотаріус ОСОБА_6 ; державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) проведена, 24.10.2024 12:43:22, 1004801020000095565, ОСОБА_6 , Приватний нотаріус ОСОБА_6 ; державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведена, 11.10.2024 11:03:36, 1004801020000095505, ОСОБА_6 , Приватний нотаріус ОСОБА_6 .
Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_6 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 ).
Також, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 ).
Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_9 якій відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_10 ).
У відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_11 якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_12 ).
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).
Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.
В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.
Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб, що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо звітів, які подано в 2024 та 2025 роках наступними, пов'язаними між собою, суб'єктами господарювання до яких входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) до податкових органів, який перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо звітів, які подано в 2024 та 2025 роках пов'язаними між собою, суб'єктами господарювання до яких входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) до податкових органів, який перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містить персональні данні, без тимчасового доступу отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об'єктом судово-економічної експертизи.
У судове засідання сторона обвинувачення не з'явилися, разом з клопотанням слідчий та прокурор надали заяви у яких клопотання підтримала та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що документи, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі до розрахункових рахунків, які товариство використовувало у своїй діяльності, за весь час її здійснення; завірених копій звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів; інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів; інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) поданих в 2024 та 2025 роках; інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_7 засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб'єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) керівником або представником (підписантом) інших суб'єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі до розрахункових рахунків, які товариство використовувало у своїй діяльності, за весь час її здійснення;
- завірених копій звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів;
-інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;
- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) поданих в 2024 та 2025 роках;
- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_7 засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб'єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );
- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) керівником або представником (підписантом) інших суб'єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1