Справа № 643/14077/25
Провадження № 1-кс/643/4679/25
25.08.2025
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221170001180 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 22.08.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №12025221170001180 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що громадянка ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, внаслідок чого останньому було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено що потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено що вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Органом досудового розслідування встановлено, що після отримання грошових коштів ОСОБА_6 перераховувала їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору поставки №0401/1 від 04.01.2022», «сплата за будматеріали згідно договору поставки №11/29 від 29.11.2023».
У судове засідання слідчій не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, представник органу, у володінні якого перебувають речі і документи, у судове засідання не викликався.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні ТОВ ХАРІНГ (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до речей та документів які перебувають у володінні. ТОВ ХАРІНГ (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії документів, а саме до:
- копії договорів з усіма додатками, які були укладені у період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2
- копії договорів з усіма додатками, які були укладені у період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
- копії договорів з усіма додатками, які були укладені у період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
- копії договорів з усіма додатками, які були укладені у період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
- копії актів виконаних робіт за період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- копії актів виконаних робіт за період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
- копії актів виконаних робіт за період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
- копії актів виконаних робіт за період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
- оборотно-сальдові відомості по другому класу рахунків (запаси) або інших бухгалтерських документів згідно обліку положення підприємства за період 2022-2025 роки;
- копію статуту ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
- копію штатного розпису ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
- копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
- Копія оборотної-сальдової відомості субрахунку 285, або оборотної-сальдової відомості згідно облікової політики (націнка) ТОВ ХАРІНГза квартал 2022-2025 роки;
- копії звітів 1ДФ поданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2022-2025 роки;
-Акти (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок контролюючих органів за період 2022-2025 року;
- Копії первинних документів (видаткових накладних, актів), щодо придбання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (будівельних матеріалів) за 2022-2025 роки;
Встановити термін дії ухвали до 25.09.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1