Справа № 216/5639/25
провадження 1-кс/216/2140/25
іменем України
22 серпня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області
ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023041230001923від 22.09.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи
АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких маються підписи засновника та директора підприємства ОСОБА_4 , з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:
-Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у сист. Ibank 2 UA 08.09.2023
-Лист вих. №62 07.10.2022
-Дод. №3 20.08.2021, 09.08.2021
-Заява на приєднання №108021/203/18 від 08.04.2021
-Заява про відкриття поточних рахунків з дод. 08.04.2021
-Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у сист. Ibank 2 UA 05.04.2021
-Лист вих. №59 05.04.2021
-Заява про встановлення/зміни номеру телефону 01.04.2021
-Перелік осіб 26.03.2021
-Заява про відкриття поточного рахунку 26.03.2021
-Лист Б/Н 26.03.2021
-Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у сист. Ibank 2 UA 01.04.2021
-Акт приймання-передачі комплекту послуг 26.03.2021
-Заява про надання послуг з дист, обслуг, клієнтів 01.04.2021
-Заява на встановлення телефону для отримання ОТП паролю 01.04.2021
-Заява на приєднання №521/БРІО/18 від 26.03.2021
-Заява на видачу корпоративної ПК 26.03.2021
-Опитувальний лист клієнта юр. особи, схема 26.03.2021
-Паспорт, РНОКПП ОСОБА_4
-Наказ №1-К 21.05.2019
-Наказ №1-к 17.09.2019
-Наказ №1/01 17.09.2019
-Рішення учасника №05 17.09.2019
-Рішення учасника №2 20.05.2019
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі 20.05.2019
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі 20.05.2019
-Ліцензія 27.03.2019 №16-Л
-Перелік видів робіт 26.03.2021
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 16.07.2021 по 31.12.2021, при виконанні договору підряду № 1001 від 16.07.2021, укладеного між замовником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІК НОМЕР_2 ) і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ), далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого було виробництва металоконструкцій, шахрайським шляхом здійснили заволодіння майном AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1001 на виконання ремонтних робіт, відповідно до п. 1.1 якого визначено, що підрядник зобов'язується в порядку і на умовах, зазначених у даному договорі, власними силами та на власний ризик виконати за завданням замовника роботи по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ. ОР, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до локальних кошторисів з розрахунком договірної ціни, які погоджуються та підписуються сторонами додатково та є невід'ємною частиною договору (додатки №№ 1,2,3). Замовник зобов'язується створити підрядникові необхідні умови, прийняти виконані роботи та оплатити відповідно до умов договору. Згідно п. 2.1 - вартість робіт, доручених до виконання підрядникові, відповідно до кошторисів з розрахунком договірної ціни становить 19 800 000 грн., у тому числі ПДВ 3 300 000 грн.
При цьому, в період 2021 року підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склав, підписав і надав замовнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідки про вартість і акти приймання виконаних робіт, які на думку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »містять неправдиві відомості про об'єми виконаних будівельних робіт, а саме:
- довідка від 28.09.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 2 506 521,6 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 417 753,6 грн.;
- акт № 01/10 від 28.09.2021 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року примірної форми № КБ-2В, на загальну суму 2 506 521,6 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 417 753,6 грн.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту № 01/10 на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР;
- підсумкова відомість ресурсів по об'єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту);
- довідка від 29.10.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 1 698 080,4 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 283 013,4 грн.;
- акт № 02/10 від 29.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2В, на загальну суму 1 246 172,4 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 207 695,4 грн.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР;
- підсумкова відомість ресурсів по об'єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту);
- довідка від 29.11.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 1 772 092,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 295 348,8 грн.;
- акт № 03/11 від 29.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року примірної форми № КБ-2В, на загальну суму 1 772 092,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 295 348,8 грн.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до акту № на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР;
- підсумкова відомість ресурсів по об'єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту);
- довідка від 22.12.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 4 063 456,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 677 242,8 грн.;
- акт № 4/12 від 22.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2В, на загальну суму 4 063 456,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 677 242,8 грн.;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. Жовтнева з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР;
- підсумкова відомість ресурсів по об'єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті № 10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту).
Згідно реквізитів до вищевказаного договору підряду № 1001 від 16.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 .
В процесі досудового розслідування за вищевказаним фактом виникли достатні підстави вважати, що складання та надання документів про об'єми та вартість виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт у вигляді актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 здійснювалось від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів;
-Протокол тимчасового доступу до речей та документів;
-Опис документів отриманих під час проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Копіями документів, наявних в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких маються підписи засновника та директора підприємства ОСОБА_4 , з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:
-Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у сист. Ibank 2 UA 08.09.2023
-Лист вих. №62 07.10.2022
-Дод. №3 20.08.2021, 09.08.2021
-Заява на приєднання №108021/203/18 від 08.04.2021
-Заява про відкриття поточних рахунків з дод. 08.04.2021
-Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у сист. Ibank 2 UA 05.04.2021
-Лист вих. №59 05.04.2021
-Заява про встановлення/зміни номеру телефону 01.04.2021
-Перелік осіб 26.03.2021
-Заява про відкриття поточного рахунку 26.03.2021
-Лист Б/Н 26.03.2021
-Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у сист. Ibank 2 UA 01.04.2021
-Акт приймання-передачі комплекту послуг 26.03.2021
-Заява про надання послуг з дист, обслуг, клієнтів 01.04.2021
-Заява на встановлення телефону для отримання ОТП паролю 01.04.2021
-Заява на приєднання №521/БРІО/18 від 26.03.2021
-Заява на видачу корпоративної ПК 26.03.2021
-Опитувальний лист клієнта юр. особи, схема 26.03.2021
-Паспорт, РНОКПП ОСОБА_4
-Наказ №1-К 21.05.2019
-Наказ №1-к 17.09.2019
-Наказ №1/01 17.09.2019
-Рішення учасника №05 17.09.2019
-Рішення учасника №2 20.05.2019
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі 20.05.2019
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі 20.05.2019
-Ліцензія 27.03.2019 №16-Л
-Перелік видів робіт 26.03.2021
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 22 вересня 2025 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5