СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5294/25
ун. № 759/19134/25
22 серпня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000452 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000452 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025110000000452 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебуваючи у попередній злочинній змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до тендерної документації антиконкуретних положень для забезпечення підписання договору з відповідним суб'єктом господарювання, внесення недостовірних відомостей до первинної виконавчої документації, з метою завищення вартості товарів та послуг, з подальшою конвертацією бюджетних коштів у готівкову форму та передачу цих коштів посадовим особами органів місцевого самоврядування та вказаних комунальних підприємств, здійснили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі підписанта ОСОБА_4 , 12.04.2024 укладено договір № 413/2024 щодо поставки та встановлення двох дизельних генераторів, сума договору складає 9 267 800, 00 грн. Строк дії договору до 31.08.2024.
Проведеним аналізом встановлено завищення вартості за результатами виконання договору на суму понад 2 мільйони гривень.
У зв'язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що власником торгової марки «EnerSol» та єдиним можливим імпортером дизельних генераторів під цією торговою маркою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке як імпортер здійснило продаж вказаних у специфікації до договору № 413/2024 від 12.04.2024 дизельних генераторних установок (без додаткового обладнання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме:
1. ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
2.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): -
НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): -
НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеному банківському рахунку, відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рух коштів по даним рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000452 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , а саме:
1) копії юридичних справ про відкриття рахунку:
- НОМЕР_6 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- НОМЕР_7 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
2) інформацію щодо руху коштів по рахунках:
- НОМЕР_6 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- НОМЕР_7 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.10.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1