печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11965/25-к
пр. № 1-кс-12327/25
19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №62019100000001655, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №62019100000001655, яке погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших державних установ, які здійснюють повноваження у сфері надрокористування, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою з останніми, незаконно сприяють у наданні спеціальних дозволів на користування надрами ряду підконтрольних їм юридичних осіб.
За наявними оперативними даними, безпосередньо перед зміною складу Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів влади, у тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_1 в оперативному порядку, з порушенням законодавчо визначеної процедури було організовано видачу 20-ти спеціальних дозволів на видобуток «вуглеводнів», тобто нафти, газу, газового конденсату тощо, на території Полтавської, Сумської, Харківської, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.
При цьому юридичні особи, на які було видано спеціальні дозволи, було зареєстровано на підставних осіб.
Встановлено, що такі спеціальні дозволи було видано наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ).
Під час здійснення досудового слідства проведено почеркознавчу експертизу, в ході якої досліджено заяву про надання спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір купівлі-продажу геологічної інформації, документи щодо її доопрацювання та апробації, угоду про користування надрами та інші, за результатами якої встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 документи підписані трьома різними особами.
У зв'язку з викладеним, у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, з метою дослідження підписів у документах щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами від імені наступних громадян:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , директор ПП ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- ОСОБА_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- ОСОБА_21 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".
Як встановлено, вільні зразки підписів зазначених громадян містяться у реєстраційних справах Товариств. При цьому, у ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_1 , зберігається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містяться в реєстраційній справі, до якої входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., а також інші документи що подавались для вчинення реєстраційних дій, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином, зазначені документи які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_35 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин даного кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, як зразки підписів та почерку при проведенні експертиз, як документи що визначали коло обов'язків та прав зазначеної особи.
Відповідно до Р. І. «Криміналістичні експертизи», науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ІНФОРМАЦІЯ_35 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_36 в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містяться в реєстраційній справі, до якої входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів та іпн., а також інші документи що подавались для вчинення реєстраційних дій.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1