ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/17055/25
провадження № 1-кс/753/2367/25
"19" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025105020000680 від 06.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
15.08.2025 до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва звернулась дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_5 із клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №1202510502000680 від 06.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 приблизно о 15 год 55 хв, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів в борг від імені ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 , в месенджері «Telegram» заволоділа грошовими коштами в сумі 25 455,00 грн, які ОСОБА_7 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 (ЄО № 50612 від 05.07.2025).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала свідчення про те, що 04.07.2025 приблизно о 15 год 16 хв її донці - ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) надійшло повідомлення від імені її чоловіка ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 , в месенджері «Telegram». Чоловік просив скинути йому грошові кошти в розмірі 25 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . З дозволу потерпілої, маючи доступ до банківської картки, дочка перерахувала грошові кошти в сумі 25 455,00 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
В подальшому потерпіла дізналась, що обліковий запис громадянина ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» був зламаний невстановленими особами. Повідомлення з проханням про надання грошових коштів від імені ОСОБА_6 він особисто не надсилав та будь-яких звернень з цього приводу не здійснював.
Таким чином, грошові кошти потерпілої в результаті шахрайських дій були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Слідчим шляхом встановлено, що банківська катка № НОМЕР_3 обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ).
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилась, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки про дату, час та місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином.
У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_7 грошовими коштами.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відтак, з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 04.07.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням суми обороту та залишку;
фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 04.07.2025 по дату постановлення ухвали;
копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою обліковується картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 04.07.2025 по дату постановлення ухвали;
інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.07.2025 по дату постановлення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 04.07.2025 по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1