Справа № 642/7313/24
Провадження № 1-кс/642/1217/25
22.08.25 м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 42024222203000067 від 15.05.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України,-
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 42024222203000067 від 15.05.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » 21 вересня 2023 року був укладений договір № ПТ-23717\НЮ підряду на виконання покрівельних та інших спеціалізованих будівельних робіт по об'єкту: капітальний ремонт будівлі критого пункту ТО локомотивів, за адресою: АДРЕСА_1 на суму 9 801 621,6 грн.
Дані будівельні роботи були виконані підрядником та оплачені замовником, при цьому обсяги фактично виконаних робіт та їх вартість були явно завищені.
Актом № 2 за грудень 2023 року від 28 грудня 2023 року форми КБ-2в за договором № ПТ-23717\НЮ були закриті в розділі №2 «Стіни» виконання робіт та використання матеріалів з прямими витратами на суму 1 382 338 грн., у тому числі з використанням 237,12 м2 сендвіч панелей з утеплювачем 60 мм пінополіуретаном.
Крім того, актом № 3 за січень 2024 року від 21 січня 2024 року форми КБ-2в за договором № ПТ-23717\НЮ були закриті в розділі №2 «Стіни» виконання робіт та використання матеріалів з прямими витратами на суму 1 311 942 грн. у тому числі з використанням 555,98 м2 сендвіч панелей з утеплювачем 60 мм пінополіуретаном.
Згідно накладних на переміщення № 6 від 27 грудня 2023 року та № 7 від 25 грудня 2023 року підрядник замовнику перевіз 534,9 м2 сендвіч панелей стінових с100 МВ RАL9006\9003 та 322,1 м2 сендвіч панелей стінових с100 МВ RАL 7024 мат9003, згідно видаткової накладної № 346 від 27.12.2023 та ТТН № 300 від 27.12.2023 підрядником було придбано 543, 9 м 2 сендвіч панелей стінових с100 МВ RАL9006\9003, при цьому утеплювачем є не пінополіуретан, а значно дешевша мінеральна вата.
Акт на закриття прихованих робіт від 21.01.2024,який підписаний лише підрядником, і не підписаний ні представником проектної організації, ні представником технічного нагляду замовника зазначає про використання робіт із застосуванням сендвіч панелей з утеплювачем 60 мм пінополіуретаном.
Підставою для внесення до ЄРДР вказаного кримінального провадження стало повідомлення начальника СБ України в Харківській області про заволодіння грошовими коштами підрядником при виконанні робіт за держані кошти, шляхом заміни матеріалів, використаних в будівництві на більш дешевші, ніж зазначено в актах приймання-передачі робіт.
По кримінальному провадженню слід з'ясувати чи надходили на адресу ПП « ОСОБА_6 » кошти, як оплата за договором № ПТ-23717\НЮ від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і якщо надходили, то куди саме вони були витрачені приватним підприємством ПП « ОСОБА_6 », оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі. Для цього слід до кримінального провадження долучити довідку про рух коштів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 21.09.2023 по 31.12.2024 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву до суду про розгляд клопотання в його відсутність.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення-злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація (документи), про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 42024222203000067 від 15.05.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів (копій) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідку про рух коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за період часу з 21.09.2023 по 31.12.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1