Справа № 642/7313/24
Провадження № 1-кс/642/1218/25
22.08.25 м. Харків
22 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 42024222203000067 від 15.05.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України,-
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 42024222203000067 від 15.05.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » 21 вересня 2023 року був укладений договір № ПТ-23717\НЮ підряду на виконання покрівельних та інших спеціалізованих будівельних робіт по об'єкту: капітальний ремонт будівлі критого пункту ТО локомотивів, за адресою: АДРЕСА_1 на суму 9 801 621,6 грн.
Дані будівельні роботи були виконані підрядником та оплачені замовником, при цьому обсяги фактично виконаних робіт та їх вартість були явно завищені.
Актом № 2 за грудень 2023 року від 28 грудня 2023 року форми КБ-2в за договором № ПТ-23717\НЮ були закриті в розділі №2 «Стіни» виконання робіт та використання матеріалів з прямими витратами на суму 1 382 338 грн., у тому числі з використанням 237,12 м2 сендвіч панелей з утеплювачем 60 мм пінополіуретаном.
Крім того, актом № 3 за січень 2024 року від 21 січня 2024 року форми КБ-2в за договором № ПТ-23717\НЮ були закриті в розділі №2 «Стіни» виконання робіт та використання матеріалів з прямими витратами на суму 1 311 942 грн. у тому числі з використанням 555,98 м2 сендвіч панелей з утеплювачем 60 мм пінополіуретаном.
Згідно накладних на переміщення № 6 від 27 грудня 2023 року та № 7 від 25 грудня 2023 року підрядник замовнику перевіз 534,9 м2 сендвіч панелей стінових с100 МВ RАL9006\9003 та 322,1 м2 сендвіч панелей стінових с100 МВ RАL 7024 мат9003, згідно видаткової накладної № 346 від 27.12.2023 та ТТН № 300 від 27.12.2023 підрядником було придбано 543,9 м2 сендвіч панелей стінових с100 МВ RАL9006\9003, при цьому утеплювачем є не пінополіуретан, а значно дешевша мінеральна вата.
Акт на закриття прихованих робіт від 21.01.2024, який підписаний лише підрядником, і не підписаний ні представником проектної організації, ні представником технічного нагляду замовника зазначає про використання робіт із застосуванням сендвіч панелей з утеплювачем 60 мм пінополіуретаном.
Підставою для внесення до ЄРДР вказаного кримінального провадження стало повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння грошовими коштами підрядником при виконанні робіт за держані кошти, шляхом заміни матеріалів, використаних в будівництві на більш дешевші, ніж зазначено в актах приймання-передачі робіт.
По кримінальному провадженню слід з'ясувати ким від імені начальника депо ОСОБА_6 , ким від імені заступника начальника депо ОСОБА_7 та ким від імені директора ПП « ОСОБА_8 » виконаний підпис в наступних документах:
-в акті № 2 від 28.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по договору № ПТ- 23717\НЮ від 21.09.2023 року (Примірна форма № КБ-2в);
-у довідці від 28.12.2023 про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за грудень 2023 року по договору № ПТ- 23717\НЮ від 21.09.2023 року (Примірна форма № КБ-3);
-в акті № 3 від 21.01.2024 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року по договору № ПТ- 23717\НЮ від 21.09.2023 року (Примірна форма № КБ-2в);
-у довідці від 21.01.2024 про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за січень 2024 року по договору № ПТ- 23717\НЮ від 21.09.2023 року (Примірна форма № КБ-3).
Постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » судову почеркознавчу експертизу.
14.08.25 на адресу слідчого надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи №12161 у кримінальному провадженні № 42024222203000067 від 15.05.2024, а саме зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Відповідно до п.1.4 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових та експертних досліджень,затверджених наказом Міністерства Юстиції України від 08.101998 № 53\5 такі зразки мають бути надані для дослідження в оригіналах.
На адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від слідчого направлена вимога про витребування оригіналів будь-яких різноманітних документів за 2023-2024 рр, які містять підписи начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , заступника начальника депо ОСОБА_11 та оригінал загального журналу робіт по об'єкту: капітальний ремонт будівлі критого пункту ТО локомотивів , за адресою : АДРЕСА_1 , який містить підписи ОСОБА_12 , які філія мала направити в строк до 14 серпня 2025 року.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву до суду про розгляд клопотання в його відсутність.
Також, слідчий ОСОБА_3 22.08.2025 надав заяву про долучення до матеріалів клопотання, а саме лист №НЮ-02-06/50н від 20.08.2025 про відмову в наданні документів.
Представник володільця майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 надав заяви до суду у яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого у зв'язку із необгрунтованістю та розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення-злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація (документи), про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, для проведення почеркознавчих експертиз; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 42024222203000067 від 15.05.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів з можливістю вилучення у РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-оригінали будь-яких офіційних документів за 2023-2024 роки, які містять підписи та почерк начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , у кількості 10-15 одиниць;
-оригінали будь-яких офіційних документів за 2023-2024 роки, які містять підписи та почерк заступника начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;
-оригінал загального журналу робіт по об'єкту: капітальний ремонт будівлі критого пункту ТО локомотивів, за адресою: АДРЕСА_1 , який містить підписи та почерк ОСОБА_12 , директора ПП « ОСОБА_8 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1