Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1278/2025 Справа № 641/5429/25
22 серпня 2025 року
Слобідський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
сторін кримінального провадження:
адвоката - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Азуріт Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄДРД за № 12025221150000835 від 25.07.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України, -
Представник ТОВ «Азуріт Трейд» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про зняття арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Слобідського районного суду міста Харкова від 31.07.2025 на кошти ТОВ «АЗУРІТ ТРЕЙД, які розміщені на банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк», шляхом заборони користування та розпорядження грошовими коштами, на суму 1 550 000,00 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят грн 00 коп.) грн., посилаючись на те, що в рамках кримінального провадження № 12025221150000835 від 25.07.2025 посадові особи ТОВ «Азуріт Трейд» не допитані до теперішнього часу, докази проведення фінансових операцій не витребовувались, надані суду платіжні інструкції та відомості про рух грошових коштів жодним чином не можуть доводити самі по собі незаконність фінансових операцій, в той час як наявність арешту грошових коштів на банківському рахунку значно ускладнює господарську діяльність підприємства та порушує баланс між інтересами правосуддя та правом підприємства на вільне володіння своїм майном.
У судовому засіданні представник ТОВ «Азуріт Трейд» адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив зняти арешт з коштів ТОВ «АЗУРІТ ТРЕЙД, які розміщені на його банківському рахунку АТ «Райффайзен Банк».
Представник ТОВ фірма «Мир» у судове засідання не з'явився.
Заслухавши пояснення представника заявника, оглянувши та перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, слідчим відділом Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221150000835 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КПК України, за фактом крадіжки в період з 23.07.2025 по 24.07.2025 грошових коштів в загальній сумі 1550000 гривень шляхом незаконного переведення їх з рахунку ТОВ «МИР» на рахунок ТОВ «АЗУРІТ ТРЕЙД», з якою відсутні будь-які фінансово-господарські взаємовідносини.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 23.07.2005 приблизно о 22:30 невстановлені особи шляхом втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки здійснили вхід до віддаленого робочого столу, яким користується ФІРМА «МИР»- ТОВ, та з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ «Сенс Банк» несанкціоновано здійснили перекази грошових коштів на загальну суму 15500000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 який належить ТОВ «Азуріт Трейд» трьома транзакціями: 23.07.2025 о 22:32:31 год на рахунок НОМЕР_1 в сумі 980 000 грн, з призначенням платежу: оплата згідно з договором №322 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ; 24.07.2025 о 08:55:25 год на рахунок НОМЕР_1 в сумі 550 000 грн з призначенням платежу: оплата згідно з договором №324 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ; 24.07.2025 о 09:12:48 год на рахунок НОМЕР_1 у сумі 20 000 грн з призначенням платежу: оплата згідно з договором №329 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ.
Ухвалою слідчого судді Слобідського районного суду міста Харкова від 31.07.2025 за клопотанням представника ТОВ фірми «Мир» адвоката ОСОБА_4 було накладено арешт на кошти ТОВ «АЗУРІТ ТРЕЙД, які розміщені на банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк», шляхом заборони користування та розпорядження грошовими коштами, на суму 1 550 000,00 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят грн 00 коп.) грн.
З матеріалів справи вбачається, що підставою накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Азуріт Трейд», є наявність цивільного позову ТОВ фірма «Мир» до невстановленої особи про стягнення коштів, поданого в рамках кримінального провадження.
Станом на 22.08.2025 кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 12025221150000835 від 25.07.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України перебуває на стадії досудового розслідування.
Відомості про те, що посадовим особам ТОВ «Азуріт Трейд» у даному кримінальному провадження пред'явлено підозру, відсутні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Частина 1 ст. 174 КПК України закріплює, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Азуріт Трейд», у даному кримінальному провадженні є майном третьої особи, до якої цивільним позивачем не заявлено вимог, кримінальне провадження відносно ТОВ «Азуріт Трейд» не здійснюється, тому слідчий суддя вважає, що зазначений арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Азуріт Трейд», накладено необґрунтовано, а тому накладений арешт підлягає скасуванню.
Керуючись вимогами ст.ст. 9,131,132,170-174, 309 КПК України, суд,-
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Азуріт Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄДРД за № 12025221150000835 від 25.07.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Слобідського районного суду міста Харкова від 31 липня 2025 року у справі № 641/5429/25, на кошти ТОВ «АЗУРІТ ТРЕЙД, які розміщені на банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк», шляхом заборони користування та розпорядження грошовими коштами, на суму 1 550 000,00 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят грн 00 коп.) грн.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя- ОСОБА_1