Справа № 639/3616/25
Провадження № 1-кс/639/1070/25
21 серпня 2025 року слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Новобаварського районного суду міста Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025222030000010 від 25.02.2025 -
Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, прокурор ОСОБА_3 порушує питання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що впровадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222030000010 від 25.02.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного збуту, зберігання з метою збуту підакцизних товарів та за фактом виготовлення, зберігання, придбання та перевезення з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору. Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали з головного оперативно-розшукового відділу четвертого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, щодо невстановлених осіб, які займаються збутом, зберіганням з метою збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, а також виготовляють, зберігають та використовують при продажу товарів - марки акцизного збору. З метою встановлення осіб причетних до вчинення збуту підакцизних товарів, а також місць зберігання підакцизних товарів, та місць виготовлення марок акцизного збору, оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України. Так, на виконання доручення слідчого оперативними підрозділами четвертого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює розповсюдження алкогольної продукції з підробною маркою акцизного податку України, на території адміністративних районів м. Харкова. В подальшому, в ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 , здійснює виготовлення та розповсюдження контрафактної алкогольної продукції з підробною маркою акцизного податку України за адресою: АДРЕСА_1 . Було проведено негласну слідчу розшукову дію, а саме зняття інформації з електронних комунікаційний мереж, за результатами якої складено протокол від 13.08.2025, в якому містяться підтвердження протиправної діяльності останнього щодо розповсюдження контрафактної алкогольної продукції з підробною маркою акцизного податку України. Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 , здійснює виготовлення, зберігання та розповсюдження вказаної контрафактної, алкогольної продукції з неофіційними марками акцизного податку України за адресою: АДРЕСА_1 , тобто у діях ОСОБА_4 , вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного збуту, зберігання з метою збуту підакцизних товарів та за фактом виготовлення, зберігання, придбання та перевезення з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору. Відповідно до Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 не являється фізичною особою підприємцем, та відповідно не може мати відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до актового запису про шлюб №193 від 15.05.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв'язку із вищевикладеним у органу досудового слідства виникли достатні підстави вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися, алкогольна продукція без марки акцизного податку України, алкогольна продукція з неофіційною маркою акцизного податку України та інші речі або документи, що мають відношення до процесу розслідування по даному кримінальному провадженню та які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушників непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 ,в якому, згідно наявної інформації ОСОБА_4 , здійснює виготовлення, зберігання контрафактної алкогольної продукції, та здійснює діяльність пов'язану з незаконним збутом, зберіганням з метою збуту підакцизних товарів та діяльність пов'язану з виготовленням, зберіганням, придбанням та перевезенням з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору. На підставі вищевикладеного до Новобаварського районного суду м. Харкова було скеровано клопотання про проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 ,в якому, згідно наявної інформації ОСОБА_4 , здійснює виготовлення, зберігання контрафактної алкогольної продукції, та здійснює діяльність пов'язану з незаконним збутом, зберіганням з метою збуту підакцизних товарів та діяльність пов'язану з виготовленням, зберіганням, придбанням та перевезенням з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору, яке слідчим суддею було задоволено. Так, 15.08.2025 в період часу з 18 год 45 хв по 21 год 19 хв на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова, справа № 639/3616/25 провадження №1-кс/639/1056/25, було проведено санкціонований обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 ,в якому, згідно наявної інформації ОСОБА_4 , здійснює виготовлення, зберігання контрафактної алкогольної продукції, та здійснює діяльність пов'язану з незаконним збутом, зберіганням з метою збуту підакцизних товарів та діяльність пов'язану з виготовленням, зберіганням, придбанням та перевезенням з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору, в ході якого було виявлено та вилучено: пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості- 56 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору в кількості - 18 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості - 12 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; картонні коробки з ємністю «Tetra Pak» з рідиною об'ємом 3 л., з написом «Finladia» - 9 шт., які поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом; 9 срібних пустих ємностей «Tetra Pak» та 81 прозора ємність «Tetra Pak», які поміщено до картонної коробки, яку опечатано біркою з пояснювальним написом; блокнот чорного кольору з чорновими записами, який поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом, у зв'язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину).
З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості- 56 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору в кількості - 18 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості - 12 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; картонні коробки з ємністю «Tetra Pak» з рідиною об'ємом 3 л., з написом «Finladia» - 9 шт., які поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом; 9 срібних пустих ємностей «Tetra Pak» та 81 прозора ємність «Tetra Pak», які поміщено до картонної коробки, яку опечатано біркою з пояснювальним написом; блокнот чорного кольору з чорновими записами, який поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом, які вилучено 15.08.2025 в період часу з 18 год 45 хв по 21 год 19 хв на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова, справа № 639/3616/25 провадження №1-кс/639/1056/25, під час проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 ,в якому, згідно наявної інформації ОСОБА_4 , здійснює виготовлення, зберігання контрафактної алкогольної продукції, та здійснює діяльність пов'язану з незаконним збутом, зберіганням з метою збуту підакцизних товарів та діяльність пов'язану з виготовленням, зберіганням, придбанням та перевезенням з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору оскільки вказані предмети, матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Необхідністю накладення арешту на пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості- 56 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору в кількості - 18 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості - 12 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; картонні коробки з ємністю «Tetra Pak» з рідиною об'ємом 3 л., з написом «Finladia» - 9 шт., які поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом; 9 срібних пустих ємностей «Tetra Pak» та 81 прозора ємність «Tetra Pak», які поміщено до картонної коробки, яку опечатано біркою з пояснювальним написом; блокнот чорного кольору з чорновими записами, який поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом, є те, що вказані предмети являються способом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та підлягають експертному дослідженню з метою підтвердження факту відсутності марки акцизного податку України, встановлення факту оригіналу чи підробки марки акцизного податку України, встановлення виду речовини, що міститься на них та в середині них, встановлення міцності алкогольної продукції, оскільки вказані предмети містять на собі ознаки злочинів, досудове розслідування по яким проводиться.
Прокурор та власник майна повідомлялись про час та місце розгляду справи належним чином, до судового засідання не з'явились, про причину не явки суду не повідомили.
Прокурор звернувся до суду із заявою в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити, неприбуття учасників у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.
Власник майна подав до суду заяву у якій не заперечував проти накладення арешту та просив розглядати справу без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Згідно п.1 ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В судовому засіданні встановлено, що
Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучене майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також має значення речових доказів по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим клопотання останнього про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025222030000010 від 25.02.2025 року - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування, яке було виявлено 15.08.2025 в період часу з 18 год 45 хв по 21 год 19 хв на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова, справа № 639/3616/25 провадження №1-кс/639/1056/25, під час проведення санкціонованого обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 ,в якому, згідно наявної інформації ОСОБА_4 , здійснює виготовлення, зберігання контрафактної алкогольної продукції, та здійснює діяльність пов'язану з незаконним збутом, зберіганням з метою збуту підакцизних товарів та діяльність пов'язану з виготовленням, зберіганням, придбанням та перевезенням з метою використання при продажу товарів - марок акцизного збору, в ході якого було вилучено пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості- 56 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 5 л. з рідиною коричневого кольору в кількості - 18 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; пластикові пляшки об'ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту в кількості - 12 шт., які опечатано біркою з пояснювальним написом; картонні коробки з ємністю «Tetra Pak» з рідиною об'ємом 3 л., з написом «Finladia» - 9 шт., які поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом; 9 срібних пустих ємностей «Tetra Pak» та 81 прозора ємність «Tetra Pak», які поміщено до картонної коробки, яку опечатано біркою з пояснювальним написом; блокнот чорного кольору з чорновими записами, який поміщено до картонної коробки яку опечатано біркою з пояснювальним написом, оскільки вказані предмети являються способом та знаряддям вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та підлягають експертному дослідженню з метою підтвердження факту відсутності чи наявності офіційних марок акцизного податку України, встановлення виду речовини, що міститься на них та в середині них, встановлення міцності алкогольної продукції, та оскільки вказані предмети містять на собі ознаки злочину, досудове розслідування по яким проводиться, крім того вказані предмети, матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.
Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», визначити після проведення відповідних судових експертиз за камерою схову речових доказів ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1, та покласти забезпечення виконання ухвали на керівництво ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1