Справа №766/10313/23
н/п 1-кс/766/6634/25
22.08.2025 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021232240000025 від 15.09.2021 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила винести ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021232240000025 від 15.09.2021 стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця російської федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , засновника ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія», раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №42021232240000025 від 15.09.2021 здобуто достатньо доказів, які обґрунтовують підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зібрані у кримінальному провадженні докази беззаперечно вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_6 належним чином повідомлений про проведення стосовно нього досудового розслідування, набуття ним статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, про необхідність явки до органу досудового розслідування для проведення слідчих та процесуальних дій, а також на те, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території України.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на відсутність доказів перебування підозрюваного на окупованій території та не встановлення слідством поважності причин неприбуття підозрюваного на виклики, визначених ст. 138 КПК України.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності із ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.
Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділенням поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021232240000025 від 15.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_6 , в період з грудня 2018 року по 31 грудня 2020 року, будучи засновником ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ - 23131555 , зареєстроване за адресою 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Леніна, 58, кв. 3) та одночасно являючись одним із кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), якому належить 50 відсотків вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями та відповідно до п.п.12.61 Статуту даного товариства в редакції 2019 року та наказу №4 директора ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія», призначений відповідальним з підготовки виробництва та проведення будівельних робіт на об'єкті «Реконструкції дитячого садка (з доведенням до 180місць) в с. Музиківка, Білозерського району, Херсонської області, вул. 40 років Перемоги, 35-А», шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 завищених фактичних обсягів робіт та обсягів використаного матеріалу, протиправно заволодів коштами бюджету Музиківської сільської ради в сумі 1 291 783, 20 грн. (один мільйон двісті дев'яносто одна тисяча сімсот вісімдесят три гривні двадцять копійок) за наступних обставин.
Так, 03.12.2018 та 15.10.2020 між замовником - Музиківською сільською радою в особі голови ОСОБА_7 та підрядником - ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія» укладено 2 договора підряду на виконання робіт з «Реконструкції дитячого садка (з доведенням до 180місць) в с. Музиківка, Білозерського району, Херсонської області, вул. 40 років Перемоги, 35-А».
В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, будучи відповідальним з підготовки виробництва та проведення будівельних робіт на об'єкті «Реконструкції дитячого садка (з доведенням до 180місць) в с. Музиківка, Білозерського району, Херсонської області, вул. 40 років Перемоги, 35-А», виконуючи організаційно-розпорядчі, тобто будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) №1 за лютий 2019 року, №2 за лютий 2019 року, №5 за квітень 2019 року, №6 за квітень 2019 року, №19 за листопад 2019 року, №20 за грудень 2019 року, №21 за грудень 2019 року, №22 за березень 2020 року, №24 за квітень 2020 року, №25 за червень 2020 року, №26 за липень 2020 року, №27 за липень 2020 року, №29 за серпень 2020 року, №32 за жовтень 2020 року, №34 за листопад 2020 року, №35 за листопад 2020 року, №36 за листопад 2020 року, №37 за листопад 2020 року, №38 за листопад 2020 року, №39 за грудень 2020 року, завищені фактичні обсяги робіт та завищені обсяги використаного матеріалу, після чого передав вказані документи на підпис замовнику, інженеру з технічного нагляду та директору ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія», що надало їм статус офіційних документів.
За проведення «Реконструкції дитячого садка (з доведенням до 180місць) в с. Музиківка, Білозерського району, Херсонської області, вул. 40 років Перемоги, 35-А» за вищевказаними договорами Музиківською сільською радою проведено оплату в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУДКСУ у Херсонській області на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватна інвестиційна будівельна компанія» в тому числі необґрунтованих коштів в сумі 1 291 783, 20 грн. (один мільйон двісті дев'яносто одна тисяча сімсот вісімдесят три гривні двадцять копійок), внаслідок завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів ОСОБА_6 , який фактично є одним із власників та розпорядників коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом постійного перерахування грошових коштів ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія» на рахунки ФОП ОСОБА_6 .
Внаслідок вчинення ОСОБА_6 протиправних дій, із бюджету Музиківської сільської ради незаконно отримано бюджетні кошти в сумі 1 291 783, 20 грн. (один мільйон двісті дев'яносто одна тисяча сімсот вісімдесят три гривні двадцять копійок), тим самим завдано матеріальних збитків в особливо великому розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
04.08.2025 слідчим підозрюваному ОСОБА_6 через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області захисника за призначенням - адвоката ОСОБА_4
04.08.2025, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з вимогами, передбаченими ч. 3 ст. 111, ст. 135, 278 КПК України, вжито вичерпних заходів для вручення йому повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.
У передбачений законом спосіб повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора України.
05.08.2025 на офіційному сайті «Офіс Генерального прокурора України» та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України - «Урядовий Кур'єр» опубліковано повістки про виклик ОСОБА_6 , на 09.08.2025, 11.08.2025, 12.08.2025, а також повідомлення про підозру ОСОБА_6 .
Крім того, у той же день повідомлення про підозру, пам'ятку про процесуальні право та обов'язки підозрюваного та повістки про виклик на зазначені вище дати відправлено послугами АТ «Укрпошта» за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_6 тобто за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 . Проте підозрюваний жодного разу не з'явився та про причини своєї неявки не повідомив.
У зв'язку із викладеним, постановою слідчого від 13.08.2025 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам сектору кримінальної поліції Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного, отримано відомості, що ОСОБА_6 на теперішній час умисно переховується на тимчасово окупованій зс рф частині території України, а саме на території Автономної республіки Крим.
Встановлено, що з 24.02.2022 по теперішній час до органів державної влади, сервісних центрів, медичних закладів України підозрюваний не звертався. Підозрюваний державний кордон України не перетинав, на підконтрольну територію України виїзд не здійснював.
У відповідності із ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Частиною 3 ст.111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.
Згідно глави 11 КПК України, а саме ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Таким чином, слідчим вжито всіх заходів для вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру.
Так, у ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного, отримано відомості, що ОСОБА_6 на теперішній час умисно переховується на тимчасово окупованій території України, що не виключає можливості переміщення підозрюваного в інші держави.
У зв'язку з цим, 13.08.2025 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, здійснення якого доручено співробітникам сектору кримінальної поліції Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області.
Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується сукупністю зібраних в ході розслідування доказів, а саме:
-Протоколом тимчасово доступу до документів, та вилученими документами, а саме: (актами виконаних робіт, в яких завищено обсяги фактично виконаних робіт; договорами №03-12 від 03.12.2018, №15-10 від 15.10.2020 «Реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180місць) в с. Музиківка, Білозерського району, Херсонської області, вул. 40р. перемоги, 35-А», укладеними між Музиківською сільською радою та ТОВ «Приватна інвестиційна будівельна компанія»);
-Висновком судової будівельно-технічної експертизи, згідно якого обсяги фактично виконаних робіт за договорами завищено;
-Висновком судової економічної експертизи, згідно якого документально підтверджується безпідставне перерахування коштів;
-Допитом свідка ОСОБА_8 , яка повідомила про фактичні та відомі їй обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Протоколом пред'явлення особи ОСОБА_6 для впізнання свідку ОСОБА_8
-Допитом свідка ОСОБА_9 , яка повідомила про фактичні та відомі їй обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Протоколом пред'явлення особи ОСОБА_6 для впізнання свідку ОСОБА_9
-Допитом свідка ОСОБА_10 , яка повідомила про фактичні та відомі їй обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Допитом свідка ОСОБА_11 , яка повідомила про фактичні та відомі їй обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Допитом свідка ОСОБА_12 , яка повідомила про фактичні та відомі їй обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Допитом свідка ОСОБА_13 , яка повідомила про фактичні та відомі їй обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Протоколом пред'явлення особи ОСОБА_6 для впізнання свідку ОСОБА_13
-Допит свідка ОСОБА_14 , який повідомив про фактичні та відомі йому обставини вчиненого кримінального правопорушення;
- Допитом свідка ОСОБА_15 , який повідомив про фактичні та відомі йому обставини вчиненого кримінального правопорушення;
-Вилученими з АТ КБ ПІВДЕННИЙ даними про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», згідно якого ТОВ ПІБК за 2020-2021 роки перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 близько 1 894 288 грн (один мільйон вісімсот дев'яносто чотири тисячі двісті вісімдесят вісім гривень).
-Вилученими з АТ КБ «КРЕДОБАНК» даними про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», згідно якого ТОВ ПІБК за 2018-2021 роки перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 близько 3 975 059 грн (три мільйона дев'ятсот
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Згідно відповіді на доручення слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області №461/36.3/01-2025 за наявними оперативними даними ОСОБА_6 перебуває на окупованій території в АР Крим.
Таким чином, є усі підстави вважати, що фактичним місцем знаходження підозрюваного ОСОБА_6 є тимчасово окупована територія АР Крим.
Вищевказані матеріали досудового розслідування свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих злочинів, а також дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території Херсонської області з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені нею особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
З огляду на викладене, враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого та прокурора не з'являється без поважних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.09.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021232240000025 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Якщо підозрюваний, відносно якого постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, буде затриманий або добровільно з'явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1