Справа № 592/13435/25
Провадження № 1-кс/592/5573/25
22 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12022205520001265 від 17.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 26.12.2022 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ВПК в Сумській області ДКП НПУ поштою надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 55933 від 26.12.2022).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12022205520001265 від 27.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням номерів зв'язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом запобігання незаконного заволодіння грошовими коштами сторонніми особами, представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 56000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які без його відома було списано з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого на його ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких належать грошові кошти у загальній сумі 48240,00 гривень, які 20.12.2022 за вказівками нібито представника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумах 19095,00 гривень та 29145,00 гривень ним попередньо було самостійно перераховано з банківського рахунку НОМЕР_5 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_6 , відкритого на його ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритого на його ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому списані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 56000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 потерпілою стороною було перераховано грошові кошти у сумах 19095,00 гривень та 29145,00 гривень з рахунку НОМЕР_5 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картку № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив дану картку, і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_4 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 19.12.2022 по 21.12.2022 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 .
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) банківської установи - м. Суми.
3. Строк дії ухвали - до 01.10.2025 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.
Суддя ОСОБА_1