Справа № 592/13352/25
Провадження № 1-кс/592/5526/25
22 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480002103 від 13.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002103 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_4 , в м. Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_4 , зв'язався чоловік на ім'я ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн., на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 на які потерпілою були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Володільцем інформації щодо вказаних карток є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Слідчий у судове засідання не з'явилася.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 за період з 01.06.2025 по 22.08.2025 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 21.10.2025 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1