Справа №345/791/25
Провадження № 1-кс/345/687/2025
22.08.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 12025096170000023 від 20.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 19.02.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 19.02.2025 близько 13:50 год. невідома особа, скориставшись додатком «Телеграм», шахрайським способом, шляхом обману та зловживанням довірою заявника, з номеру телефону НОМЕР_1 , якій належить другові заявника, на номер НОМЕР_2 , який належить заявнику надіслала повідомлення із проханням перевести грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , які останній добровільно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 19.02.2025 року близько 13:40 год. на його мобільний додаток «Телеграм» прийшло смс-повідомлення від гр. ОСОБА_4 , який являється другом потерпілого із проханням позичити грошові кошти в сумі 3500 грн., які потрібно було перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Оскільки вказаний друг не одноразово позичав кошти в потерпілого на лікування, ОСОБА_3 не роздумуючи, 19.02.2025 о 13:49 год. здійснив переказ коштів в сумі 3500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 . Тоді невідома особа, яка мала доступ до мобільного додатку «Телеграм» ОСОБА_4 знову попросила кошти в сумі 6500 грн., на що потерпілий 19.02.2025 о 13:56 год. здійснив переказ коштів в сумі 6500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаних переказів до потерпілого зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що його додаток «Телеграм» було зламано невідомими особами та це не він просив кошти.
У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 19.02.2025 о 13:49 год. відбувається зарахування коштів сумою 3500 грн. від потерпілого, після чого 19.02.2025 о 13:51 год. відбувається переказ вказаних коштів на банківську картку № НОМЕР_5 . Також встановлено, що 19.02.2025 о 13:56 год. відбувається зарахування коштів сумою 6500 грн. від потерпілого, після чого 19.02.2025 о 14:02 год. відбувається переказ вказаних коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .
Також у ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що запитом на Українську міжбанківську Асоціацію членів платіжних систем «ЄМА»» встановлено, що 19.02.2025 року о 13:51:47 год. з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ в сумі 3500 грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та 19.02.2025 року о 14:02:25 год. з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ в сумі 6500 грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після чого, 19.02.2025 року о 13:57:24 год. з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 6175.95 грн. був здійснений переказ на рахунок НОМЕР_6 (деталі транзакції: 2025-02-19 13:51:46 НОМЕР_7 3500.00 980 OC *CREDIT KH000001 A2C PUMB ONLINE MOB KYIV) та 19.02.2025 року о 14:04:04 год. з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 10450 грн. був здійснений переказ на рахунок НОМЕР_8 (деталі транзакції: 2025-02-19 14:02:25 НОМЕР_7 6500.00 980 OC *CREDIT KHO00001 A2C PUMB ONLINE МОВ KYIV).
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступному банківському рахунку: НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.02.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).
Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію побанківському рахунку НОМЕР_6 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказаний банківський рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням банківської картки містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.02.2025 року по 21.08.2025 року із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.02.2025 року по 21.08.2025 року;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунку/картки та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя