Справа №345/6570/24
Провадження № 1-кс/345/689/2025
22.08.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні, внесеного 20.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024096170000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 19.11.2024 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що у період часу з 16.11.2024 по 18.11.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 139070 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що у період часу з 16.11.2024 по 18.11.2024 невідома особа, яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_3 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено, що 16.11.2024 о 16:26 та о 17:23 год. відбувається поповнення картки потерпілою сумами 8000 та 9800 грн. відповідно. Після чого відбувається переказ вказаних коштів на банківську картку № НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_4 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 16.11.2024 о 17:37 год. відбувається зарахування коштів сумою 9800 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 о 17:43 год. відбувається переказ коштів сумою 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 . Та 16.11.2024 у період часу з 17:44 по 17:45 год. відбувається переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 8800 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
16.11.2024 о 17:48 год. відбувається зарахування коштів сумою 10000 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 у період часу з 17:49 по 17:50 год. відбувається переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
16.11.2024 о 17:57 год. відбувається зарахування коштів сумою 9000 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 у період часу з 17:58:00 по 17:58:31 год. відбувається переказ коштів двома транзакціями загальною сумою 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
16.11.2024 о 17:59 год. відбувається зарахування коштів сумою 10100 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 у період часу з 18:00 по 18:01 год. відбувається переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10100 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
16.11.2024 о 18:52 год. відбувається зарахування коштів сумою 14000 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 о 18:53 год. відбувається переказ коштів однією транзакцією сумою 4900 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . та 16.11.2024 у період часу з 18:54 по 18:57 год. відбувається переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 13600 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
16.11.2024 о 18:57 год. відбувається зарахування коштів сумою 13000 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 у період часу з 18:57:26 по 18:57:50 год. відбувається переказ коштів двома транзакціями загальною сумою 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
16.11.2024 о 18:58 год. відбувається зарахування коштів сумою 12000 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 у період часу з 18:58 по 18:59 год. відбувається переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
16.11.2024 о 19:06 год. відбувається зарахування коштів сумою 11000 грн. від потерпілої, після чого 16.11.2024 у період часу з 19:06 по 19:08 год. відбувається переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 11000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступних банківських картках: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 в період часу з 00.00 год. 15.11.2024по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані)
Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківські картки емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням банківської картки містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 за період з 00.00 год. 15.11.2024 року по 21.08.2025 року із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 за період з 00.00 год. 15.11.2024 року по 21.08.2025 року
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунку/картки та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя