Справа № 676/6207/25
Номер провадження 1-кс/676/1606/25
22 серпня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янці-Подільському клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про т имчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 08 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025242060000284, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 години 40 хвилин 04 червня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 04 серпня 2025 року.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 31 травня 2025 року близько 18 години 54 хвилини, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, листуючись із у застосунку «Telegram» під іменем « ОСОБА_5 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 6000 гривень, які останній за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 4000грн та використовуючи мобільний застосунок «Моно» перерахував із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 2000 грн.
За вказаним фактом СД Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 08 червня 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242060000284, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 31 травня 2025 року він в застосунку «Telegram» знайшов постачальника автозапчастин. Після чого на застосунок потерпілого «Telegram» написав користувач на ім'я « ОСОБА_5 » та повідомив, що займається підбором та продажом автозапчастин. Із невідомою особою потерпілий домовився про деталі та умови покупки запчастин, після чого вище вказаний користувач попросив перерахувати йому завдаток за запчастини у сумі 4000 гривень. На дане потерпілий погодився. Отримавши від вказаного користувача номер банківської картки, потерпілий 04 червня 2025 року о 13 годині 40 хвилин здійснив оплату, а саме використовуючи всій мобільний телефон за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ у сумі 4000 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_2 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після переказу вище вказаний користувач повідомив потерпілому, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 2000 гривень, але вже на іншу банківську картку, на що потерпілий погодився. Тому 04 червня 2025 року о 14:46 годині потерпілий, використовуючи свій мобільний телефон за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив грошовий переказ на суму 2000 гривень зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_4 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після оплати потерпілому було повідомлено, що відправка його замовлення буде здійснена протягом кількох днів. Так як відправлення не було, потерпілий 07 червня 2025 року звернувся до вище вказаного користувача із проханням про повернення йому грошових коштів, на що йому повідомили, що кошти скинуть на протязі кількох годин, однак кошти потерпілому не повернулись і до цього часу. Зрозумівши, що його ошукали шахраї, він звернувся до поліції.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000284 від 08 червня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 14 години 40 хвилин 04 червня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 04 серпня 2025 року, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку);
- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_15