Справа № 594/1042/25
Провадження № 1-кс/594/147/2025
22 серпня 2025 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12025211120000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
У клопотанні, яке надійшло до суду 21.08.2025, т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Слідча в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.
Слідчим відділенням ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025211120000113 від 03.07. 2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 розмістила на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж особистих речей, в подальшому 02 липня 2025 року о 16 год. 00 хв. їй у мобільному застосунку «Телеграм» надійшов дзвінок від користувача із номера мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом верифікації на веб-ресурсі «Shafa». Надалі, невідома особа надіслала потерпілій фішингове посилання на застосунок "Допомога24" за яким нібито було необхідно перейти для вищезазначеної верифікації. Перейшовши за вказаним посиланням за допомогою браузера мобільного телефону, ОСОБА_5 встановила вищевказаний застосунок та таким чином здійснилаавторизацію. Також, за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 створила в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронний підпис та повідомила невідому особу адресу свого місця проживання. Після вчинення зазначених дій із банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було здійснено платіж, без відома ОСОБА_5 , 02.07.2025 о 17 год. 10 хв. на невідомий картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV» у розмірі 20 000,00 гривень.
Всього в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00грн.
Вищенаведене підтверджується: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 03.07.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.07.2025, копієювиписок про перерахунок грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення cлідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 03.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211120000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У кримінальному проваджені № 12025211120000113 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підозра нікому не оголошувалась.
Слідча посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:дати, часу та місця вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчої. Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідча звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчої.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення у Київському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.07.2025 по 03.07.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.07.2025 по 03.07.2025;
- інформації про коригування карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунком (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.07.2025 по 03.07.2025, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 02.07.2025 по 03.07.2025;
- інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1