1Справа № 335/8886/19 1-кс/335/2753/2025
19 серпня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060001583 від 09.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій, в уповноваженій на це банківській установі у місті Запоріжжі, а саме:
1.Чи зверталися до АТ (раніше - ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі до Індустріального відділення м. Запоріжжя) особи, окрім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу протиправних дій працівників банку, які полягали у таємному викраденні (привласненні) у період часу з 18.08.2016 по 11.05.2019 грошових коштів клієнтів, в результаті розгляду яких було встановлено причетність до цього ОСОБА_6 .?
Чи самостійно виявлялися працівниками АТ (раніше - ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі Індустріального відділення м. Запоріжжя) інші факти таємного викрадення (привласнення) ОСОБА_6 у період часу з 18.08.2016 по 11.05.2019 грошових коштів клієнтів банку?
2. Якщо вищевказані факти мали місце, надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних відомостей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій, в уповноваженій на це банківській установі у місті Запоріжжі:
- ПІБ клієнтів, грошові кошти яких були таємно викрадені (привласнені), дату й форму звернення до банку з цього приводу, або яким чином було виявлено дані факти, їх контактні данні, оригінали документів, що були підставою для відкриття рахунків на ім'я постраждалих клієнтів;
- Оригіналів заяв (повідомлень, претензій тощо) пов'язаних із безпідставним зняттям коштів з рахунків вищевказаних клієнтів (у т.ч. щодо інших протиправних дій працівників банку);
- Відомостей про суми привласнених грошових коштів, окремо по кожному із клієнтів та за можливості точні дати привласнень й номери відповідних рахунків клієнтів, з яких відбулося привласнення, у тому числі відомостей про рух грошових коштів по рахункам, з яких було викрадено грошові кошти та розрахункові платіжні документи, за результатом формування як були викрадені грошові кошти;
- Копій наказів (розпоряджень) банку щодо проведення перевірок операцій вищевказаних клієнтів, у зв'язку із поданням ними заяв з претензіями щодо викрадення їх коштів з рахунків, або за результатом самостійного виявлення працівниками Банку таких фактів.
- Актів, довідок, висновків службових розслідувань тощо, якими було встановлено причетність ОСОБА_6 до усіх відомих Банку фактів таємного викрадення (привласнення) ним грошових коштів клієнтів Банку.
- Копій статуту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакціях чинних на період часу з 18.08.2016 по 11.05.2019).
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060001583 від 09.07.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.08.2016 по 11.05.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів Індустріального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, шляхом підробки документів на переказ та їх використання для несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі (АБС), незаконно заволодів грошовими коштами клієнта вказаної банківської установи - ОСОБА_7 , яка є громадянкою Тунісу.
29.02.2020 органом досудового розслідування, за погодженням із прокурором, ОСОБА_6 повідомлено про підозру, шляхом направлення її за останнім відомими місцем проживання, оскільки 16.06.2019 підозрюваний вилетів з України на літаку рейсом «Київ-Берлін» та по теперішній час, переховується від слідства за межами території України. У подальшому ОСОБА_6 було оголошено у розшук, а досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено.
На теперішній час, органу досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_6 обіймаючи посаду спеціаліста з обслуговування клієнтів Індустріального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , також міг бути причетний до заволодіння грошовими коштами інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із вищевикладеним, з метою встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та причетності до інших протиправних дій, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (відомостей), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання, яке було призначене на 19.08.2025 на 13.00 год., не з'явились, про причини неявки до суду не повідомили.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання також не з'явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Неявка учасників розгляду клопотання у судове засідання, не є перешкодою для розгляду по суті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019080060001583 від 09.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 29.02.2020 відносно ОСОБА_6 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК України.
Постановою слідчого від 01.04.2020 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.
Постановою слідчого від 01.04.2020 зупинено досудове розслідування кримінального провадження № 12019080060001583 від 09.07.2019 у зв'язку із розшуком підозрюваного.
Слідчому судді не надано доказів, що на момент звернення слідчого до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було відновлено.
Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України, після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що за відсутності відомостей про відновлення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий не мав права звертатися з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, перелік яких зазначено у клопотанні, оскільки слідчим планується отримання цих даних не з метою розшуку підозрюваного.
Крім того, при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, ініціатором клопотання мають бути обґрунтованими його вимоги, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, шляхом зазначення: 1) короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правової кваліфікації кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ньому ОСОБА_6 вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень щодо потерпілої ОСОБА_7 , яка є громадянкою Тунісу.
Зазначене кримінальне провадження було розпочате за зверненням потерпілої щодо заволодіння її грошовими коштами.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які не мають жодного відношення до тих подій, по яким проводилось досудове розслідування за заявою потерпілої ОСОБА_7 .
Фактично слідчий має намір в рамках даного кримінального провадження отримати доступ до інформації та документів задля встановлення можливих нових епізодів злочинної діяльності ОСОБА_6 у період його роботи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого в даному випадку слід відмовити, оскільки нею не доведено, що документи та інформація, доступ до яких вона має отримати, може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні за заявою потерпілої ОСОБА_7 , щодо заволодіння її грошовими коштами.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060001583 від 09.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК України, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1