Справа № 643/13953/25
Провадження № 1-кс/643/4651/25
22 серпня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №42025222040000018 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222040000018 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв'язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем при укладанні договорів між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і пов'язаних з ним суб'єктів господарювання.
Так, у вільному доступі, в мережі Інтернет в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено інформацію про проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих торгів на придбання меблів медичних.
Для участі в торгах подано дві тендерні пропозиції - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ). Вивченням документів доданих до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що засновниками товариства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 , з 2018 року, є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), а вказане товариство є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) співзасновником та директором якого є ОСОБА_7 .
Таким чином є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 , в період з 2021 по 2024 рік, були пов'язаними особами.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з червня по серпень 2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) укладено, без проведення процедури закупівлі, 8 прямих договорі на загальну суму більше 1 млн.грн.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна інформація про закупівлю «Санітарна сумка RESCUE сірий в комплектації». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 96 500 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №12/3 від 12.08.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна інформація про закупівлю «Реанімаційна переносна RESCUE Standard валіза в базовій комплектації; Реанімаційний комплект медичних інструментів для невідкладної допомоги». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 166 000 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №12/2 від 12.08.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна інформація про закупівлю Реанімаційне портативне обладнання Respiration з подачею кисню. Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 86 500 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №12/1 від 12.08.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна інформація про закупівлю «Мікропробірка " ІНФОРМАЦІЯ_9 " тип Еппендорф 1,5; Накінечник " ІНФОРМАЦІЯ_9 " тип Гілсон 0,5-200 мкл універсальний, 1000 шт/пак;Накінечник "Волес" тип Гілсон 100-1000 мкл універсальний, 500 шт/пак». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 51 007,20 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №05/1 від 05.08.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 наявна інформація про закупівлю «Диспенсер рушників універсальний; Дозатор рідкого мила ліктьовий». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 121 739 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №29/1 від 29.07.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна інформація про закупівлю «Дозатор дез.рідини ліктьовий медичний 1,5 л нерж.сталь». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 155 740 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №29/2 від 29.07.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 наявна інформація про закупівлю «Аналізатор швидкості осідання еритроцитів ESR3000». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 295 670 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №24/06 від 23.06.2022.
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 наявна інформація про закупівлю «Цитратна пробірка». Переможцем вказаної закупівлі є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з пропозицією 142 600 грн.
За результатом закупівлі укладено договір поставки №23/06 від 23.06.2022.
Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 , є особою пов'язаною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внаслідок поставки останнім товарів до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за завищеними цінами, здійснюється привласнення бюджетних коштів.
З метою встановлення найманих працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), встановлення суб'єктів господарювання у яких ОСОБА_5 був керівником, засновником, підписантом, а також відомостей про звіти ФОП ОСОБА_5 до податкових органів до з ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено запит в порядку, передбаченому ст.. 93 КПК України.
У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_13 в наданні звітів було відмовлено, посилаючись, що згідно з частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до положень пункту 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб, що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо звітів, які подано в 2023, 2024, 2025 роках, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) до податкових органів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо звітів, які подано в 2023, 2024, 2025 роках, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) до податкових органів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містить персональні данні, без тимчасового доступу отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об'єктом судово-економічної експертизи.
У судове засідання сторона обвинувачення не з'явилися, разом з клопотанням слідчий та прокурор надали заяви у яких клопотання підтримала та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що документи, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ); завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) подано в 2023, 2024, 2025 роках до податкових органів; інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) подано в 2023, 2024, 2025 роках звіти до податкових органів; звітів щодо одержання доходів ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за період з 2020 по 2025 рік; документів, за період 2020-2025 роки, які містять інформацію чи був ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) керівником, уповноваженим підписантом, засновником (кінцевим беніфіціаром) у суб'єктах господарювання з зазначенням терміну перебування на посаді та періоду володіння корпоративними правами; розшифрованих відомостей про осіб, зазначених ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у звітах за формою 1ДФ за період з 2020 по 2025 роки, можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );
- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) подано в 2023, 2024, 2025 роках до податкових органів;
-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) подано в 2023, 2024, 2025 роках звіти до податкових органів;
- звітів щодо одержання доходів ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за період з 2020 по 2025 рік;
- документів, за період 2020-2025 роки, які містять інформацію чи був ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) керівником, уповноваженим підписантом, засновником (кінцевим беніфіціаром) у суб'єктах господарювання з зазначенням терміну перебування на посаді та періоду володіння корпоративними правами.
- розшифрованих відомостей про осіб, зазначених ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у звітах за формою 1ДФ за період з 2020 по 2025 роки.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1