Справа№621/617/25
Провадження №1-кс/621/410/25
Іменем України
22 серпня 2025 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
08 серпня 2025 року слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221260000105 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів в період з 10.02.2025 по момент винесення ухвали по банківському рахунку до якого випускалася банківська картка за номером № НОМЕР_1 на яку 21.02.2025 були переказані грошові кошти двома платежами, на загальну суму 6 562 гривні 14 копійок (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів; відомості щодо особи якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.02.2025 року, до чергової частини ВП №2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області, надійшло повідомлення про те, що 21.02.2025 близько 21 год. 40 хв. невстановленими особами, в період дії воєнного стану, невстановленим шляхом, викрадено грошові кошти, шляхом перерахування з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 6 562 гривні 14 копійок, на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.
22.02.2025 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221260000105 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.02.2025 близько 21 год. 40 хв. вона знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , почула звук смс-повідомлення, схожий на зарахування коштів у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", одразу відкривши мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вона помітила перерахування грошових коштів з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , без її дозволу та згоди невстановленими особам на картку № НОМЕР_1 двома платежами: 6 260 гривень 14 копійок та 302 гривні. Після чого, остання подзвонила на "гарячу" лінію банку за номером телефону НОМЕР_3 , на що їй запропонували звертатися до поліції.
Також, ОСОБА_5 пояснила, що за посиланнями в Інтернеті та соціальних мережах не переходила, заявку на матеріальну допомогу не подавала, даних своєї картки та інших відомостей що стосуються банківської карки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нікому не надавала, пароль від картки знає лише вона, свій особистий телефон нікому у користування не давала, проживає за вищезазначеною адресою одна.
В ході проведення досудового розслідування, що видачу банківської картки з номером НОМЕР_1 емітовано фінансовою установою - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, з врахуванням що особу яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлено, слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку до якого випущено картку з № НОМЕР_1 що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_4 до канцелярії суду надав заяву відповідно до якої просив проводити судове засідання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився в клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221260000105 від 22 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України; копію протоколу допиту потерпілого від 22.02.2025; копію виписки по картці/рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_5 ; копії платіжних інструкцій щодо перерахування грошових коштів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий та прокурор у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції N?2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНГ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості :
- інформації про рух коштів в період з 10 лютого 2025 року по 22 серпня 2025 року по банківському рахунку до якого випускалася банківська картка за номером № НОМЕР_1 на яку 21.02.2025 були переказані грошові кошти двома платежами, на загальну суму 6 562 гривні 14 копійок з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції;
- місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів;
- відомості щодо особи якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.
3. Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
4. Тимчасовий доступ належить надати: слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції N?2 Чугуївського РУП ГУНІ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНГ в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
5. Строк дії ухвали встановити до 22.10.2025.
6. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: