Справа № 344/14584/25
Провадження № 1-кс/344/5760/25
21 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі ВКЗ в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025091230000069 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному № 12025091230000069 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025091230000069 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 достовірно знаючи, що у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 №2101-ІХ, з 05:30 год 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжено та діє на теперішній час, внаслідок чого на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, маючи умисел, направлений на скоєння злочину проти власності, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступили в детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого були упевнені у неможливості викриття їх злочинної діяльності та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, скоєння злочину проти власності неможливе, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.04.2025, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з метою втілення своїх злочинних намірів вступили у злочинну змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами, спільно з якими розробили план, спрямований на незаконне таємне заволодіння чужим майном.
У свою чергу, невстановлені органами досудового розслідування особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці домовились із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як з пособниками вчинення кримінального правопорушення, та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, яка була направлена на таємне заволодіння чужим майном, при цьому, предметом своїх кримінально протиправних дій співучасники визначили грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках, відкритих для фізичних, юридичних осіб у банківських установах на території України.
Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, їх добровільність та згоду щодо скоєння злочинів проти власності, кожен співучасник діяв за попередньою домовленістю про спільне вчинення кримінального правопорушення, яке стосується спільності скоєння кримінальних правопорушень (узгодження дати, часу, місця, способу їх скоєння, змісту виконуваних функцій).
Досягнувши домовленості про спільне здійснення протиправної діяльності, співучасники кримінального правопорушення - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, почали втілювати заздалегідь розроблений ними злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена групи.
Так, реалізовуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на таємне заволодіння чужим майном, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.04.2025, з невстановленого в ході досудового розслідування джерела співучасники кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, отримали інформацію про існування ПП «АРОНІЯ» (код ЄДРПОУ 30545846), а також інформацію про номер банківського рахунку вказаної юридичної особи, відкритого у банківській установі ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на пособництво у таємному заволодінні чужим майном, ОСОБА_5 , відповідно до розподілених функцій та ролей, разом із ОСОБА_6 за винагороду переконали ОСОБА_11 здійснити реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця.
Надалі, 18.04.2025 о 17:42:32 год. ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування співучасниками кримінального правопорушення, з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану, не маючи на меті фактичного наміру зайняття легальною господарською діяльністю, виключно з метою прикриття своєї подальшої злочинної діяльності, з використанням електронного порталу «ДІЯ», здійснив державну реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця, зазначивши про себе наступні відомості: ПІБ фізичної особи-підприємця - ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_1 , місце знаходження фізичної особи-підприємця - АДРЕСА_1 , основний вид економічної діяльності - 64:19 Інші види грошового посередництва.
Після цього, здійснюючи свою роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_11 з метою подальшого перерахування таємно викрадених грошових коштів відкрив для себе як фізичної особи-підприємця рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне заволодіння чужим майном, 22.04.2025 не пізніше 13:00 год, тобто в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, із використанням заздалегідь придбаного обладнання (технічних пристроїв), яке підключено до Всесвітньої мережі Інтернет, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ПП «АРОНІЯ» в комп'ютерній програмі «КлієнтБанк», в якій міститься інформація про юридичний банківський рахунок вказаного підприємства, з використанням якого здійснюються всі платіжні операції та грошові перекази, що призвело до несанкціонованого отримання співучасниками кримінальних правопорушень доступу до інформації, яка в них оброблювалась та зберігалась, зокрема, щодо здійснення клієнтом банківських операцій, інформації про рахунки/картки/вклади, а також інформації про клієнта, достатньої для його ідентифікації та аутентифікації, розміру грошових коштів, наявних на банківських рахунках № НОМЕР_3 , відкритого для ПП «АРОНІЯ», в банківській установі ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, отримавши несанкціонований доступ до облікового запису ПП «АРОНІЯ» в комп'ютерній програмі «КлієнтБанк», діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, безпідставно, незаконно, із використанням заздалегідь придбаного обладнання (технічних пристроїв), 22.04.2025 о 13:30 год. та о 13:31 год. створили платіжні доручення № 2359 та № 2360 про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого для ПП «АРОНІЯ» на підконтрольний їм банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ «ПриватБанк» у сумі 498 609 грн. та 499 760 грн.
У результаті описаних умисних, незаконних дій невстановлені під час досудового розслідування особи та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_11 таємно заволоділи грошовими коштами ПП «АРОНІЯ» в сумі 998 369 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали підприємству майнову шкоду на вказану суму.
29.04.2025 ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у пособництві в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України та у пособництві в таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
27.05.2025 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України та цього ж дня ОСОБА_6 повідомлено про підозру у пособництві в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України та у пособництві в таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України та 28 травня 2025 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
28.05.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у пособництві в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України та у пособництві в таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України та 30.05.2025 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 25.06.2025 строк досудового розслідування було продовжено до чотирьох місяців, а саме до 28.08.2025.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Захисник та його підзахисний ОСОБА_5 у судовому засіданні в режимі ВКЗ заперечили щодо даного клопотання. Захисник вказав, що два рази проводовжувались строки досудове розслідування. 23.06.2025р. було те ж саме вказано у клопотанні прокурора, а за 4 місяці ще не завершене кримінальне провадження, дії не вчинено і не вживаються заходи органом досудового розслідування.
Захисник та його підзахисний ОСОБА_6 у судовому засіданні в режимі ВКЗ не заперечили щодо даного клопотання.
Захисник та його підзахисний ОСОБА_11 у судовому засіданні не заперечили щодо даного клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, захисників та їх підзахисних, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 219 КПК України завершується 28 серпня 2025 року, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно - отримати висновки комп'ютерно-технічних експертиз, які на даний час тривають;
- здійснити аналіз інформації, отриманої в результаті проведення санкціонованих тимчасових доступів у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»;
- здійснити аналіз інформації про рух коштів, отриманих у АТ «Універсал Банк»;
- долучити матеріали виконання доручень щодо проведення слідчих дій на іншій території;
- прийняти процесуальні рішення щодо всіх речей та предметів, вилучених у ході досудового розслідування;
- з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, а також у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру.
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають суттєве значення, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть можливість стороні обвинувачення правильно кваліфікувати дії підозрюваних та завершити розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті. А також провести інші слідчі та процесуальні дії, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, клопотання підлягає до задоволення .
Виконання вказаних процесуальних дій не могло бути завершеним з об'єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, ще до 5-ти місяців досудового розслідування, тобто до 28.10.2025 року включно.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -
Клопотання задовольнит и.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 12025091230000069 від 23.04.2025 до 6-ти місяців досудового розслідування, тобто до 28.10.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 22.08.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_12