Справа № 739/1753/25
Провадження № 1-кс/739/490/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
22 серпня 2025 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12024270320000492 від 29 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024270320000492, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 19 серпня 2025 року.
Клопотання мотивоване тим, що 28 жовтня 2024 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27 жовтня 2024 року побачив оголошення про допомогу сім'ї в сумі 14500 грн., на що відреагував та перейшов по посиланню, де у формі заповнив дані, а саме: фінансовий номер телефону, номер банківської картки та термін дії картки. Після введення даних будь-яких подальших дій не вчиняв. 28 жовтня 2024 року о 11:49 годині заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 особа чоловічої статті повідомила про отримання заяви на отримання допомоги. В ході розмови попросив повідомити код, який прийде на телефон, що ОСОБА_4 і зробив. Після чого майже одразу з двох його банківських карток були списані кошти загальною сумою 36100 грн., а саме з картки № НОМЕР_3 списано 22 300 грн., та з картки № НОМЕР_4 списано 13 800 грн.
28 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 28 жовтня 2024 року о 11:47:10 з банківської карти № НОМЕР_3 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 22 300 грн., та о 11:48:00 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 13 800 грн., які в подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .
08 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 28.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 було зараховано грошові кошти у сумі 22 300 грн., та 13 800 грн. В подальшому 28 жовтня 2024 року о 12:06 з даної банківської картки були переведені грошові кошти у сумі 19 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 та о 12:11 були переведені грошові кошти у сумі 19 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що 25 жовтня 2024 року о 23:54 вхід до онлайн-банкінгу картки № НОМЕР_5 здійснювався абонентом, який використовував мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 , пристрій Apple iphone 13.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 , пристрій Apple iphone 13 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 .
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілому, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 19 серпня 2025 року, а також інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата; інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою в період часу з 25 жовтня 2024 року по 19 серпня 2025 року здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за допомогою пристрою з використанням IP адреси НОМЕР_7 , а також надати інформацію, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.
Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання старша слідча не з'явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
29 жовтня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270320000492.
Згідно обставин справи 28 жовтня 2024 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27 жовтня 2024 року побачив оголошення про допомогу сім'ї в сумі 14500 грн., на що відреагував та перейшов по посиланню, де у формі заповнив дані, а саме: фінансовий номер телефону, номер банківської картки та термін дії картки. Після введення даних будь-яких подальших дій не вчиняв. 28 жовтня 2024 року о 11:49 годині заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 особа чоловічої статті повідомила про отримання заяви на отримання допомоги. В ході розмови попросив повідомити код, який прийде на телефон, що ОСОБА_4 і зробив. Після чого майже одразу з двох його банківських карток були списані кошти загальною сумою 36100 грн., а саме з картки № НОМЕР_3 списано 22 300 грн., та з картки № НОМЕР_4 списано 13 800 грн.
28 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 28 жовтня 2024 року о 11:47:10 з банківської карти № НОМЕР_3 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 22 300 грн., та о 11:48:00 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 13 800 грн., які в подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .
08 липня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 28.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 було зараховано грошові кошти у сумі 22 300 грн., та 13 800 грн. В подальшому 28 жовтня 2024 року о 12:06 з даної банківської картки були переведені грошові кошти у сумі 19 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 та о 12:11 були переведені грошові кошти у сумі 19 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що 25 жовтня 2024 року о 23:54 вхід до онлайн-банкінгу картки № НОМЕР_5 здійснювався абонентом, який використовував мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 , пристрій Apple iphone 13.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 , пристрій Apple iphone 13 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 .
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілому, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 19 серпня 2025 року, а також інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата; інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою в період часу з 25 жовтня 2024 року по 19 серпня 2025 року здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за допомогою пристрою з використанням IP адреси НОМЕР_7 , а також надати інформацію, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.
Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 19 серпня 2025 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024270320000492 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у рамках кримінального провадження №12024270320000492 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 документів,ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. до 19 серпня 2025 року, яка складається з:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_1 ;
- типів з'єднання абонентського номера НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;
- дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентського номера НОМЕР_1 ;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про його особу;
- фактів та підстав передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_1 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів;
- інформації про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата;
- інформації про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою в період часу з 25 жовтня 2024 року по 19 серпня 2025 року здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за допомогою пристрою Apple iphone 13 з використанням IP адреси НОМЕР_7 $
- інформації, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1