Справа № 761/29687/25
Провадження № 1-кс/761/19633/2025
24 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12024100000001194, відомості відносно якого 18.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024100000001194 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що території міста Києва та інших міст України діє група осіб, які вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки. А саме за допомогою телефонних дзвінків зв'язувались із потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , входили в довіру та повідомляли неправдиву інформацію, що нібито останнім повинна надійти грошова соціальна допомога. Потерпілі будучи введеними в оману надавали особисті данні останніх цифр банківських карток та вводили комбінацію на власних телефонах *21*номер телефону#, що призводило в подальшому до перерахування з їх банківських рахунків грошових коштів. Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2024 року по теперішній час до органів Національної поліції України надійшло 17 звернень від потерпілих осіб на загальну суму приблизно 210 000 гривень, зазначені кошти були зняті готівкою в м. Києві. В ході здійснення виїмки документів від 07.05.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом було отримано доступ до онлайн банкінгу заявниці та списано грошові кошти шляхом поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 254 гривні. В подальшому встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 шахрайським шляхом було отримано доступ до онлайн банкінгу заявниці та списано грошові кошти шляхом переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , який проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . В ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, працівниками управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України було здійснено огляд диску інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено ряд IP-адрес через, які було здійснено несанкціонований вхід до онлайн банкінгу потерпілих через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час, з метою встановлення додаткових відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та у зв'язку з тим, що наявні відомості про те, що невстановлена група осіб вчиняє шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, тому виникла необхідність у встановленні адрес та анкетних даних користувачів IP-адрес. На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій. Крім того, враховуючи те, що звернення із повторним запитом чи вимогою до підприємства, у володінні якого перебувають вказані вище документи може призвести до їх зміни чи знищення, у зв'язку із чим існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, тому, судове засідання по розгляду клопотання прошу провести без виклику представників вищевказаного підприємства. За таких обставин слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024100000001194 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .
За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії .
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №12024100000001194 від 18.10.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_10 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Шитові; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , ПрАТ та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , з можливістю зробити копії:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по наступним IP-адресам із зазначеним часом:
-з 20.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_6 : НОМЕР_7 ;
-з 20.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_8 : НОМЕР_9 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_11 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_12 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_13 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_14 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_15 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_10 : НОМЕР_16 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_17 : НОМЕР_18 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_17 : НОМЕР_19 ;
-з 14.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_20 : НОМЕР_21 ;
-з 14.10.2024по16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_22 , а саме:
- інформації щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась у зазначений вище період вказаними IP-адресами, а також інформацію про ім'я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільні телефони, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп'ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з'єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Клієнт»;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по наступним IP-адресам із зазначеним часом:
-з 16.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_23 ;
-з 16.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_24 ;
-з 08.09.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_25 : НОМЕР_26 ;
-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_28 ;
-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_29 ;
-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_30 ;
-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_31 ;
-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_32 ;
-з 25.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_27 : НОМЕР_33 ;
-з 06.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_34 ;
-з 14.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_20 : НОМЕР_21 ;
-з 14.10.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_22 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_36 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_37 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_38 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_35 : НОМЕР_39 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_40 : НОМЕР_41 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_40 : НОМЕР_42 ;
-з 21.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_40 : НОМЕР_38 ;
-з 31.08.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_43 : НОМЕР_44 ;
-з 10.05.2024 по 16.07.2025 IP-адрес: НОМЕР_45 : НОМЕР_46 ;
-з 10.05.2024 по 16.07.2024 IP-адрес: НОМЕР_45 : НОМЕР_47 , а саме:
- інформації щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась у зазначений вище період вказаними IP-адресами, а також інформацію про ім'я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільні телефони, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MA
C-адрес комп'ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з'єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Клієнт».
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: