Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12371/25
15 серпня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 (в режимі ВКЗ), підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025100120000158 від 11.08.2025 про продовження строку дії обов'язків, покладених судом на
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Молдови, громадянина Республіки Молдови, фізичної особи-підприємця (зі слів), одруженого, має неповнолітню дочку, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (зі слів), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2012, ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 263 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась із зазначеним клопотанням до суду, вказавши, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12025100120000158 від11.08.2025, у якому ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2012, ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.02.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу - застави із покладенням на нього відповідних обов'язків до 22.04.2025р., визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним.
Посилаючись на те, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні необхідно продовжити обов'язки, які покладені на підозрюваного ухвалою від 22.02.2025, оскільки існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, прокурор скерував до суду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала із викладених в ньому підстав. Повідомила суду, що 11.08.2025 року ОСОБА_7 було повідомлено про зміну підозри.
Слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив суд не зазначати в ухвалі ПІБ свідків, оскільки на даний час усіх свідків ще не встановлено. ОСОБА_8 оголошена в розшук.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засідання в режимі відеоконференцзв'язку заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозра є необґрунтованою, докази вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 відсутні. Щодо ризиків повідомив суду наступне: підозрюваний проживає в Україні понад 6 років, займається волонтерською діяльністю, відтак ризик переховування вважає недоведеним. Повідомив суду, що ОСОБА_10 є ФОП, має підприємство у м. Бровари, у зв'язку з чим у останнього виникає необхідність виїздити по робочих питаннях, тому обов'язок не відлучатися з міста Києва є неспівмірним. Крім того, вказує, що підозрюваний має зареєстроване місце проживання у АДРЕСА_1 . Вказує, що підзахисний має на утриманні неповнолітню доньку та має обов'язок її забезпечувати.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника ОСОБА_5 . Від захисника ОСОБА_11 підозрюваний відмовився. На запитання слідчого судді повідомив, що коли йому потрібно було виїхати за межі Києва, йому слідчий перешкод не чинив та дозволяв це зробити у робочих цілях.
Заслухавши доводи сторони обвинувачення та захисту, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12025100120000158 від11.08.2025 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2012, ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 263 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 березня 2024 року, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на митну територію України у спрощеному порядку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».
За цим злочинним умислом, транспортні засоби оформлювалися як гуманітарна допомога для Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255), керівником якої був ОСОБА_13 , що помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . У невстановлений спосіб члени групи отримали у своє розпорядження кваліфікований електронний підпис ОСОБА_13 , який ОСОБА_8 передала ОСОБА_14 , не обізнаній про злочинний намір. Остання, за вказівками ОСОБА_8 , подавала від імені померлого керівника декларації до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги щодо ввезених транспортних засобів.
Крім того, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , розуміючи, що самотужки не зможуть реалізувати заздалегідь розроблений злочинний план, залучали також інших осіб, не обізнаних про вчинення злочину, для демонстрації автомобілів, їх ремонту, отримання коштів та подальшої їх передачі членам групи.
Так, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , під час дії воєнного стану на території України, починаючи з 07.03.2024 по 19.02.2025, з метою подальшого продажу, організували прибуття до пунктів пропуску зони діяльності Державної митної служби України транспортних засобів, зокрема: «VolkswagenTouareg» д.н.з. НОМЕР_1 , «Volkswagentransporter Т4» д.н.з. НОМЕР_2 , «Isuzu D-max» д.н.з. НОМЕР_3 , «MITSUBISHI L200» д.н.з. НОМЕР_4 , «MitsubishiPajero» д.н.з. НОМЕР_5 , які були ввезені на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувачем яких є «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255).
У подальшому, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , організували прибуття вищевказаних транспортних засобів до м. Києва, де організували їх частковий ремонт на станції технічного обслуговування «&G Servise», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2, та забезпечили їх місце зберігання, демонстрацію покупцям та продаж в м. Києві у дворі буд. № 4-А по вул. Оноре де Бальзака.
Так, реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план, 03.01.2025 ОСОБА_15 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , домовилися про продаж автомобіля «Volkswagen Touareg» д.н.з. НОМЕР_6 за 304 980 грн. ОСОБА_16 для потреб військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_17 .
Надалі, 14.01.2025 мати військовослужбовця - ОСОБА_18 на прохання сина, у рахунок оплати за вищевказаний автомобіль, здійснила зі свого карткового рахунку перекази грошових коштів на загальну суму 104 980 грн. на банківські рахунки: ОСОБА_19 - 41 000 грн.; ОСОБА_20 - 32 730 грн.; ОСОБА_21 - 31 250 грн.
Після чого, 15.01.2025 ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним щодо продажу вказаного транспортного засобу, за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А, передав автомобіль представнику покупця ОСОБА_22 , від якого отримав решту коштів у сумі 200 000 грн.
Усього члени групи заволоділи грошовими коштами в сумі 304 980 грн., які розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.
На початку січня 2025 року, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_15 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , домовилися про продаж автомобіля «VolkswagenTransporter T4» д.н.з. НОМЕР_7 за 140 419 грн. ОСОБА_23 для її батька, військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_24 .
Надалі, 08.02.2025 ОСОБА_23 за вказівкою ОСОБА_8 зі свого карткового рахунку переказала кошти на банківські рахунки: ОСОБА_25 - 45 419 грн.; ОСОБА_20 - 35 000 грн.; ОСОБА_26 - 60 000 грн.
Після підтвердження про надходження коштів, 10.02.2025 ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним щодо продажу автомобіля, за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4, передав транспортний засіб та документи на нього військовослужбовцю ОСОБА_24 .Отримані грошові кошти у сумі 140 419 грн. члени групи розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.
У подальшому, ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , на початку листопада 2024 року домовилися про продаж транспортного засобу марки «Isuzu D-Max» д.н.з. НОМЕР_3 за 290 624 грн. військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_27
10.11.2024, будучи обізнаним щодо продажу, ОСОБА_15 організував перегляд зазначеного транспортного засобу у дворі будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А. Після прийняття рішення про придбання автомобіля, військовослужбовець ОСОБА_27 , за вказівками ОСОБА_8 , у той же день зі свого карткового рахунку здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 150 000 грн. на вказані останньою банківські рахунки: ОСОБА_28 - 36 500 грн.; ОСОБА_29 - 20 000 грн.; ОСОБА_20 - 53 500 грн.; ОСОБА_7 - 40 000 грн.
Того ж дня, після отримання від ОСОБА_8 підтвердження про оплату, ОСОБА_15 у денний час зустрівся з військовослужбовцем ОСОБА_27 за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А, де отримав від нього другу частину оплати у розмірі 3 400 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 10.11.2024 (1 долар США - 41,36 грн.) становило 140 624 грн.
Після отримання повної суми, ОСОБА_15 передав ОСОБА_27 транспортний засіб марки «Isuzu D-Max» д.н.з. НОМЕР_3 та документи на нього.
Таким чином, ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (які були обізнані про продаж), заволоділи грошовими коштами у сумі 290 624 грн., які розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.
У подальшому, ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , на початку січня 2025 року домовилися про продаж транспортного засобу марки «Mitsubishi L200» д.н.з. НОМЕР_4 за 296 810 грн. військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_30 .
Наприкінці січня 2025 року ОСОБА_15 , будучи обізнаним щодо продажу цього автомобіля, шляхом надання вказівки працівнику СТО «&G Servise» ОСОБА_31 , який не був обізнаний про злочинну схему, організував перегляд транспортного засобу ОСОБА_32 за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.
08.01.2025, після прийняття рішення про придбання автомобіля, ОСОБА_33 , за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив зі свого карткового рахунку переказ грошових коштів на загальну суму 296 810 грн. на банківські рахунки: ОСОБА_34 - 36 810 грн.; ОСОБА_20 - 50 000 грн.; ОСОБА_26 - 100 000 грн.; ОСОБА_21 - 50 000 грн.; ОСОБА_35 - 60 000 грн.
Після підтвердження надходження коштів, того ж дня, у денний час, за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2, ОСОБА_36 , не обізнаний про злочинний характер дій, на прохання ОСОБА_37 передав військовослужбовцю ОСОБА_38 транспортний засіб марки «Mitsubishi L200» д.н.з. НОМЕР_4 та документи на нього. Так, ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (які були обізнані про продаж), заволоділи грошовими коштами у сумі 296 810 грн., які розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.
У результаті вчинення зазначених кримінально протиправних діянь ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , фактично отримали та розпорядилися незаконним прибутком у розмірі 1 731 209 грн. (загальна вартість реалізованих транспортних засобів), що відповідно до п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить великий розмір
Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , під час дії воєнного стану на території України, в період з 07.03.2024 по 19.02.2025 організували прибуття до пунктів пропуску в зоні діяльності Державної митної служби України транспортних засобів, а саме: «MITSUBISHI SHOGUN» д.н.з. НОМЕР_8 , вартістю 213 930,70 грн; «TOYOTA HILUX» д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 373 015,64 грн; «TOYOTA LAND CRUISER» д.н.з. НОМЕР_10 , вартістю 293 882,56 грн; «VOLVO XC90» д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 140 092,98 грн; «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з. НОМЕР_12 , вартістю 241 056,91 грн; «HYUNDAI TUCSON» д.н.з. НОМЕР_13 , вартістю 153 774,21 грн, які були ввезені на митну територію України як гуманітарна допомога на користь Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255).
Після цього, ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний намір, за вказівкою ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис керівника «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255) ОСОБА_13 , від імені останнього подала до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою отримувачем яких є Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255).
Надалі, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , маючи прямий злочинний умисел на їх подальший продаж з метою отримання прибутку у значному розмірі, під час воєнного стану, організували доставку транспортних засобів до м. Києва, здійснили їх частковий ремонт на СТО «&G Servise» (м. Київ, вул. Пшенична, 2), забезпечили місця зберігання, демонстрацію потенційним покупцям та узгодили умови реалізації.
Таким чином, учасники групи виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їхньої волі, а саме - транспортні засоби були виявлені та вилучені уповноваженими органами в ході досудового розслідування до моменту їх продажу.
Враховуючи викладене, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , у разі незаконної реалізації вилучених у ході досудового розслідування транспортних засобів: «MITSUBISHI SHOGUN» д.н.з. НОМЕР_8 , вартістю 213 930,70 грн; «TOYOTA HILUX» д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 373 015,64 грн; «TOYOTA LAND CRUISER» д.н.з. НОМЕР_10 , вартістю 293 882,56 грн; «VOLVO XC90» д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 140 092,98 грн; «VOLKSWAGEN TOUAREG» д.н.з. НОМЕР_12 , вартістю 241 056,91 грн; «HYUNDAI TUCSON» д.н.з. НОМЕР_13 , вартістю 153 774,21 грн, мали отримати незаконний прибуток у сумі 1 414 753,00 грн, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
11.08.2025 ОСОБА_7 повідомлено про те, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також у закінченому замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_39 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.02.2025 у справі №758/2553/25 відносно підозрюваного ОСОБА_37 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.04.2025 року включно із визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240,00 гривень.
Надалі, в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 було внесено заставу у розмірі 242 240,00 гривень із покладенням на останнього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 22.04.2025.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.04.2025 у справі №758/5263/25 в межах кримінального провадження №12024100070002654 від 02.12.2024 підозрюваному ОСОБА_40 продовжено строк обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 22.02.2025 у справі № 758/2553/25 до 15.05.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.05.2025 у справі №758/6681/25 в межах кримінального провадження №12024100070002654 від 02.12.2024 підозрюваному ОСОБА_40 продовжено строк обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 22.02.2025 у справі № 758/2553/25 до 19.06.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.07.2025 у справі №758/10349/25 в межах кримінального провадження №12024100070002654 від 02.12.2024 підозрюваному ОСОБА_40 продовжено строк обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 22.02.2025 у справі № 758/2553/25 до 19.08.2025 включно.
11.08.2025 року сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання матеріалів для ознайомлення.
Відповідно до ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст. 194 КПК України, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та продовжують існувати.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даний час продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , забезпечить контроль за місцем перебування підозрюваного та забезпечить його належну процесуальну поведінку.
Приймаючи до уваги вищенаведене, із урахуванням встановлених в ході розгляду даного клопотання обставин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.05.2025 у справі №758/2553/25 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, строком на 2 (два) місяці.
Керуючись ст.ст. 131, 176-179, 193, 194, 219, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025100120000158 від 11.08.2025 про продовження строку дії обов'язків, покладених судом на ОСОБА_7 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.02.2025 у справі №758/2553/25 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, строк дії яких продовжувався ухвалами слідчих суддів (остання від 14.07.2025, справа №758/10349/25), а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними;
- продовжити зберігання свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали - до 18 жовтня 2025 р. включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1