Справа № 746/24/25
1-кс/746/57/25
Ухвала
"21" серпня 2025 р.
Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області
ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,
Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що 16 січня 2025 року до ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , та повідомила про скоєне відносно неї шахрайство.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275430000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що потерпіла з жовтня 2024 року брала участь в біржових торгах, де ставила ставки з метою отримання прибутку та втратила кошти внаслідок шахрайських дій невідомих осіб. Для реєстрації участі в торгах на біржі потерпіла заходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувалася у скайпі з особою, що користувалась акаунтом live:.cid.2cbf731982403eld, перераховувала кошти, починаючи з 14 жовтня 2024 року на карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 , ставки ставила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загалом перерахувала на вказані рахунки 80 170,00 грн.
Рахунок НОМЕР_3 належить клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і використовувався для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.
Згідно даних отриманих з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до даного рахунку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , щодо руху коштів на рахунку
№ НОМЕР_4 наявні дані про зарахування 17 000,00 грн 22 жовтня 2024 року о 15 год. 14 хв. від ОСОБА_5 з карти
№ НОМЕР_5 . Також встановлено що з карткового рахунку
№ НОМЕР_4 22 жовтня 2024 року о 18 год. 19 хв. було здійснено переказ 58 857,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 22 жовтня 2024 року в 20 год. 31 хв. - 20 743,00 грн на рахунок № НОМЕР_7 . Картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в подальшому, 28 жовтня 2024 року о 09 год. 37 хв. з рахунку № НОМЕР_6 здійснено переказ 18 090,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 .
Згідно з даними, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на цю ж особу відкрито картковий рахунок № НОМЕР_9 , між рахунками наявні перекази коштів, крім того встановлено, що з рахунку № НОМЕР_9 протягом 30 жовтня 2024 року здійснено перекази коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .
З рахунка № НОМЕР_10 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вже після надходження 20 000,00 грн, було здійснено перекази коштів на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Карткові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 належать клієнтам банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і використовувався для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власників рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , а також дані за іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків, довідки про рух коштів банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням
з прокурором.
Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У прохальній частині клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, висловила прохання про розгляд клопотання без його участі.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв'язку з неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступудо документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- копії справ, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків;
- рух коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків, в період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків в період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;
- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків в період з 01жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;
- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_7 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків, ІР-адреси і МАС адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування,
поповнення, зняття коштів за період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня
2025 року;
- інформацію про прив'язку фінансових номерів до системи інтернет- банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_11 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , та інших рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків, в період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив'язаних до рахунків № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_7 , та інших рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я власників вказаних карткових рахунків, із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку в період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1