Ухвала від 21.08.2025 по справі 554/12114/25

Дата документу 21.08.2025Справа № 554/12114/25

Провадження № 1-кс/554/10393/2025

УХВАЛА

про арешт майна

21 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025170000000703 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

20.08.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратури про арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12025170000000703 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 04.08.2025 року до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області, діє група осіб, котрі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

Слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що існує функціонування call-центрів шахрайського спрямування на території Полтавської області, організатори та співробітники яких налагодили протиправний механізм заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри.

Зокрема встановлено, що на 8 (восьмому) поверсі бізнес центру «Ера», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 3, є call-центр, який використовується для розміщення осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, злочинна діяльність організованої групи здійснюється за двома напрямками: шахрайський call-центр та офіс залучення клієнтів до «фінансової піраміди». Встановлено, що для залучення осіб до «фінансової піраміди» використовується інтернет сайт «https://goldenroute.online».

З метою пошуку нових співробітників для роботи за напрямком call-центру використовується телеграм акаунт з ім'ям « ОСОБА_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також вказаний акаунт веде групу в телеграмі з назвою «Будни HR».

Також, в ході досудового розслідування було допитано особу в якості свідка, котра надала наступні покази, що в одному із полтавських пабліків в додатку «Telegram» помітив рекламу, де висвітлювалась вакансія для роботи в call-центрі з посиланням на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході бесіди в додатку «Telegram», запропонували співбесіду, яку повинні були провести на 8 (восьмому) поверсі бізнес центру «Ера», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 3. В подальшому свідок дізнавшись про сферу діяльності даної роботи call-центру вирішив про це розповісти правоохоронним органам.

19.08.2025 року о 11 годині 16 хвилин було проведено обшук нежитлових приміщень, а саме офісних приміщень № 803 та № 815 на 8 поверсі БЦ «Ера», що за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 3 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 14.08.2025 року, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1.ноутбук марки «DELL» серія 96j5ph2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193593;

2.ноутбук марки «DELL» серія 7746pq2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193592;

3.ноутбук марки «Acer» серія nxg36aa006552103657600 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193595;

4.ноутбук марки «HP» серія 5cd8044glb із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193596;

5.ноутбук марки «DELL» серія 5ncyxq2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193597;

6.ноутбук марки «HP» (вкритий сріблявою плівкою) серія 5cd92040jb із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193598;

7.ноутбук марки «HP» серія 5cd7521znk із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193599;

8.ноутбук марки «HP» серія 5cg9348dlt із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193600;

9.ноутбук марки «HP» серія 5cg9372v5t із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193601;

10.ноутбук марки «HP» серія n0637087 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193602;

11.ноутбук марки «DELL» серія 3b5njr2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193603;

12.ноутбук марки «DELL» серія c83w6y2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193604;

13.ноутбук марки «HP» серія 5cd7073hcr із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193605;

14.ноутбук марки «DELL» серія j1v86y2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193606;

15.ноутбук марки «HP» серія 5cg7105kk7 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193607;

16.ноутбук марки «DELL» серія 9cqp6y2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193608;

17.ноутбук марки «DELL» серія jkjp7s2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193609;

18.ноутбук марки «HP» серія 5cg924c138 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193610;

19.ноутбук марки «DELL» серія 1606pq2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193611;

20.ноутбук марки «DELL» серія 34n96y2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193612;

21.ноутбук марки «DELL» серія 2bkqnq2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193613;

22.ноутбук марки «HP» (чорного кольору) серія відсутня із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193614;

23.ноутбук марки «HP» серія 5cg8507vl9 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193615;

24.ноутбук марки «HP» серія 5cd912c85w із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193616;

25.ноутбук марки «HP» серія 5cd9141yhy із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193617;

26.ноутбук марки «DELL» серія 8nf0pq2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193618;

27.ноутбук марки «HP» серія 5cg0278nbg із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193619;

28.WI-FI роутер «Tp-link» серія 22451s3000392, поміщено до сейф-пакету № WAR 1730165;

29.WI-FI роутер «Tp-link» серія 22451s3000060, поміщено до сейф-пакету № WAR 1730165;

30.3 (три) мережевих комутатора по 8 портів в кожному обмотані липкою стрічкою чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № WAR 1730165;

31.системний блок марки «DELL» чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № WAR 1730166;

32.ноутбук марки «HP» (сірого кольору) серія відсутня, із блоком живлення, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193594;

33.ноутбук марки «Lenovo» серія pf4ebnga із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576038;

34.ноутбук марки «HP» серія 5cg6354c7p із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576030;

35.ноутбук марки «HP» (без батареї) серія 2ce3231brc із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576031;

36.ноутбук марки «DELL» серія j7wv4y2 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576032;

37.ноутбук марки «DELL» (без батареї) серія ftxybv1 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576033;

38.ноутбук марки «HP» серія 5cg6281rw4 із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576034;

39.ноутбук марки «HP» серія відсутня із зарядним пристроєм, поміщено до сейф-пакету № WAR 1576035;

40.WI-FI роутер марки «Ruijie | Reyee» серія g1t0c1y047094 із блоком живлення, поміщено до сейф-пакету № RAWO 193558;

41.мобільний телефон Iphone 11 Pro Max (f2lzcq43n70L) в синьому чохлі, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182292;

42.мобільний телефон Iphone 13 (LL4QVJ673G) в зеленому чохлі, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182292;

43.мобільний телефон Iphone 15 Pro (JRWH3K9X64) в рожевому чохлі, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182292;

44.мобільний телефон Орро А38, модель CPH2579 (без чохла та пошкодженим екраном), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182287;

45.мобільний телефон Redmi 14C без чохла з пошкодженою задньою кришкою, модель 2409BRN2CY, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182287;

46.мобільний телефон Iphone 14 (Q5H10244YK) в чохлі чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182287;

47.мобільний телефон Iphone 8 без чохла (FFMZ31X9JC6D), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182290;

48.мобільний телефон Iphone 12 (DNPDRJ1R0DY0) в чохлі чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182290;

49.мобільний телефон Iphone 11(F4GZV8SSN73C) в чохлі чорного кольору з малюнком, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182290;

50.мобільний телефон Iphone XR без чохла (FFWZHTD7KXKN), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182289;

51.мобільний телефон OnePlus Nort N10 5G без чохла, модель BE2029, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182289;

52.мобільний телефон Iphone 13 Pro Max без чохла (C9Q2TF3310), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182289;

53.мобільний телефон Iphone 13 Pro (H4H9DWV9HD) в чохлі чорного кольору та символікою герб України, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182291;

54.мобільний телефон Mi Play без чохла (M1901F9E), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182291;

55.мобільний телефон Iphone XR без чохла (DX3FJADXKXKN), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182291;

56.мобільний телефон Redmi Note 13 в чорному чохлі ( НОМЕР_1 ), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182291;

57.мобільний телефон Redmi A3 без чохла (заді наліпка «2») (FEBAKVQ4H5NVQSKZ), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182288;

58.мобільний телефон Орро А3Х без чохла (наліпка «3») серія BB748fCB, поміщено до сейф-пакету № NPU 5182288;

59.мобільний телефон Redmi без чохла (наліпка «1»), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182288;

60.мобільний телефон Redmi без чохла (наліпка «4»), поміщено до сейф-пакету № NPU 5182288;

61.стартовий пакет «Київстар» 1шт., стартові пакети «ВФ Україна» 18шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5182283.

Постановою слідчого від 20.08.2025 року вказане вище майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025170000000703 від 04.08.2025 року.

З метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність накласти арешт на дане майно, оскільки прокурор, слідчий не забезпечить схоронності речового доказу іншим способом. З вилученими речовими доказами в ході досудового розслідування необхідно провести ряд експертних досліджень та необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв'язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що вилучене майно визнано речовими доказами, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12025170000000703 від 04.08.2025 року, а саме: