Справа № 296/9107/25
1-кс/296/4187/25
Іменем України
21 серпня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 18.08.2025 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », a cамe: повну інформацію по здійснених банківських операціях 10.03.2025 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 в період часу з 17:33:00 по 17:35:40, а саме до інформації: які банківські карти в зазначених вище пристроях (банкоматах) та в зазначений вище проміжок часу проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі; про власника встановленої банківської карти із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім'я цієї особи; про рух коштів по встановлених банківських картках за вказаний період із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з виявлених банківських карток за вказаний період часу, із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу; щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за добу, коли було здійснено авторизацію в пристрої, зняття грошових коштів та зобов'язати службових осіб надати вищевказані документи та видати їх слідчим у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій в період з жовтня 2024 року групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.
1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація має значення для досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності цієї інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
2.3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Згідно із частиною 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана у клопотанні інформація: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.
4.3. Разом з тим, вимоги клопотання в частині зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаної інформації задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів як їх володілець, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі, а тому додаткового зобов'язання слідчого судді не потребує.
4.4. Щодо вимог клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей працівникам карного розшуку ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких оперативні працівники не відносяться, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчої СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №12024060000000892: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , a cамe: повну інформацію по здійснених банківських операціях 10.03.2025 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAZH9641 в період часу з 17:33:00 по 17:35:40, а саме до інформації:
- які банківські карти в зазначених вище пристроях (банкоматах) та в зазначений вище проміжок часу проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі;
- про власника встановленої банківської карти із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім'я цієї особи;
- про рух коштів по встановлених банківських картках за вказаний період із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;
- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з виявлених банківських карток за вказаний період часу, із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за добу, коли було здійснено авторизацію в пристрої, зняття грошових коштів.
3. Встановити строк дії ухвали до 21.09.2025.
4. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7