Ухвала від 21.08.2025 по справі 465/2156/17

465/2156/17

1-кс/465/1263/25

УХВАЛА

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

21.08.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013150270000975 від 10.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 (чинна до 04.06.2014); ч. 1 ст.367 (чинна до 01.07.2020); ч.1 ст.364 (чинна з 04.06.2014 до 01.07.2020); ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції N? 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження N? 12013150270000975 від 10.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.364 ч.1 (чинна до 04.06.2014); ст.367 ч. 1 (чинна до 01.07.2020); ст.364 ч.1 (чинна з 04.06.2014 до 01.07.2020); ст.364 ч.2 КК України.

Так, до Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, незаконно відчужили нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що завдало останній матеріальної та моральної шкоди. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12013150270000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Крім цього, до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у зниженні вартості арештованого майна. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12014140050004214 від 12.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Крім цього, до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що представники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили протиправні дії, котрі стали підставою незаконних дій по відчуженню належних нежитлових приміщень першого поверху літ. 24 по 37 загальною площею 463. 8 кв. м.. що знаходяться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 22739447), що являлися власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відомості по даному факту внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань за N?12013150060002515 від 14.08.2013 за * ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України.

Крім цього, до Галицького ВП ГУНІ у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.07.2013, старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 (начальником відділу), спільно із ОСОБА_8 (начальником юридичного відділу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), представником зазначеної банківської установи ОСОБА_9 , а також спільно з керівниками ПП " ОСОБА_10 " та експертами оцінювачами - ФОП ОСОБА_11 , та ФОП ОСОБА_12 , вчинено протиправні дії, в результаті яких нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 463,8 кв.м. було виставлено на прилюдні торги та незаконно : реалізовано, внаслідок чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", директором якого була ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду. ЄО N?16184. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12019140050002485 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В подальшому згідно постанов прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво даних кримінальних провадженнях, матеріали проваджень N?12013150270000975, N?12014140050004214, N?12013150060002515, N? 12019140050002485, - об?єднані в одне за N?12013150270000975 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1ст. 367, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.06.2024 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо здійснених платежів та нарахованої заборгованості по кредитному договору зОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначена ухвала виконана згідно протоколу тимчасового доступу від 19.07.2024.

Водночас, з метою об?єктивної оцінки доказів у справі, зокрема отриманих в ході тимчасового доступу документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиту та відсотків за ним, ОСОБА_5 слідчим та прокурором неодноразово пропонувалося надати , слідчому в порядку ст. 93 КПК України оригінали платіжних доручень (квитанцій тощо) про сплату тіла та відсотків по кредиту для огляду, а також відповідні копії для долучення до матеріалів провадження. Такі документи потерпілою на даний час органу досудового розслідування не надано.

Відтак, у зв?язку із вищенаведеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень (квитанцій тощо) про сплату тіла та відсотків по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені платіжні доручення (квитанції) перебувають в потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою іншого кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, в тому числі проведення почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з'явилася, через канцелярію суду подала клопотання про розгляд поданого нею клопотання без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчої та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши обставини клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 10.08.2013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 12013152070000975), на підставі заяви ОСОБА_5 , про те що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, незаконно відчужили нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що завдало останній матеріальної та моральної шкоди.

Крім цього, до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили зловживання службовим становищем, що виразилось у зниженні вартості арештованого майна. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12014140050004214 від 12.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Крім цього, до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що представники ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили протиправні дії, котрі стали підставою незаконних дій по відчуженню належних нежитлових приміщень першого поверху літ. 24 по 37 загальною площею 463. 8 кв. м.. що знаходяться в будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 22739447), що являлися власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відомості по даному факту внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань за N?12013150060002515 від 14.08.2013 за * ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України.

Крім цього, до Галицького ВП ГУНІ у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.07.2013, старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 (начальником відділу), спільно із ОСОБА_8 (начальником юридичного відділу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), представником зазначеної банківської установи ОСОБА_9 , а також спільно з керівниками ПП " ОСОБА_10 " та експертами оцінювачами - ФОП ОСОБА_11 , та ФОП ОСОБА_12 , вчинено протиправні дії, в результаті яких нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 463,8 кв.м. було виставлено на прилюдні торги та незаконно : реалізовано, внаслідок чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", директором якого була ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду. ЄО N?16184. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12019140050002485 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст. 367, ч.2 ст.364 КК України, досудове розслідування розпочате, відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12013150270000975.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Щодо покладення виконання ухвали на заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ,слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчий судддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013150270000975 від 10.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 (чинна до 04.06.2014); ч. 1 ст.367 (чинна до 01.07.2020); ч.1 ст.364 (чинна з 04.06.2014 до 01.07.2020); ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів платіжних доручень (квитанцій тощо) про сплату тіла та відсотків по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ;слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 ;слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ;слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 ;

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1