Справа № 456/3709/25
Провадження № 1-кс/456/988/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
20 серпня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
встановив :
Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 08.07.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11 077,31 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, заявниця зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 вибрала банк для отримання допомоги, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб скопіювати номер банківської картки та в цей час відбулась банківська операція «GOOGLE*ADS5531507070, CC GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 11 077,31 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у її користуванні до 08.07.2025 (часу заблокування банківських карток) була кредитна-універсальна банківська картка НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , а також банківська картка для виплат НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . Вказаними банківськими картками користувалася приблизно 6 років часу. Доступу до них ніхто не мав, паролю ніхто не знав. 07.07.2025 в нічний час з метою отримання допомоги, вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 і вибрала банк, яким бажала отримати виплату. Після цього, щоб ввести номер картки на сайті, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб скопіювати номер картки та вставити його в заявку на сайті. В цей час до неї зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 з номера НОМЕР_6 і запитав, чи вона підтверджує вхід в ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо так, то натиснути «1», що вона і зробила. Коли обирала номер картки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила повідомлення зверху екрану мобільного телефону, що на її рахунок зараховано кошти в сумі 11 950,00 гривень. ОСОБА_6 це здивувало, оскільки вона ще не завершила операції на сайті ЄДопомоги (не ввела номер картки). Через декілька секунд, надійшло повідомлення зверху екрану мобільного телефону про списання 6,00 гривень, та наступне повідомлення про списання 12 308,50 грн. ОСОБА_6 зразу перевірила свою кредитну-універсальну банківську картку та побачила, що з неї списані кошти в сумі 12 308,50 грн. та заблокувала її. Надалі, зайшла в картку для виплат та побачила, що щойно відбулась операція «GOOGLE*ADS5531507070, CC GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 11 077,31 гривень та зразу заблокувала картку для виплат. Таким чином з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 без згоди потерпілої здійснено операцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 11 077,31 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. З долученої потерпілою виписки про рух коштів від 08.07.2025 по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_3 вбачається, що 07.07.2025 відбулося списання коштів - операція «GOOGLE*ADS5531507070, CC GOOGLE.COM оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 11 077,31 гривень. 29.07.2025 у приміщенні ЗМРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які відкриті на ім'я ОСОБА_6 . 08.08.2025 проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що 07.07.2025 в 23:16:27 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_7 ) відбувся переказ грошових коштів в сумі 11 950,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 (номер картки НОМЕР_8 ). Надалі, 07.07.2025 в 23:17:24 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 (номер картки НОМЕР_8 ) відбувся переказ грошових коштів в сумі 11 077,31 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 , пояснення до операції «GOOGLE*ADS5531507070, СС GOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv Р 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_9 , AMSTERDAM NETHERLANDS». За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_9 обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_9 за період часу з 07.07.2025 з 00:00 годин до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.07.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12025141130000748).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старша слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
постановив :
Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141130000748 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки по банківському рахунку НОМЕР_9 за період часу з 07.07.2025 з 00:00 годин до часу виконання ухвали в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та автoризація) до інтернет-барку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- у разу, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1