441/1622/25
1-кс/441/335/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.08.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025142440000099 від 12.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
сектором дізнання ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025142440000099 від 12.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
13.08.2025 дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2025 в відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в якій остання просить притягнути до відповідальності невідому особу котра 11.08.2025 увійшовши до неї в довіру, під приводом купівлі-продажу дров, шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 7500 грн., які ОСОБА_5 сама особисто перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_1 .
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по даний час із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-відео матеріалів зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювалося перерахування. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею, просив клопотання задовольнити.
Дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію по вищеозначеному картковому рахунку, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 15.08.2025 , а саме:
- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська картка НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунки (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначених рахунках з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунків по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1