Справа № 308/11485/25
1-кс/308/4786/25
19 серпня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості щодо якого винесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024070000000162 від «30» жовтня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні відомості щодо якого винесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024070000000162 від «30» жовтня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄРДР за №42024070000000162, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України.
Як вказано у клопотанні: досудовим розслідуванням встановлено, що до Закарпатської обласної прокуратури з УСР в Закарпатській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи осіб на території Хустського району, які з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, здійснюють незаконне видобування та подальшу реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення - води мінеральної з порушенням визначених законодавством норм.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано спеціальний дозвіл на користування надрами від 09.12.2005 за №3740 з метою видобування мінеральних підземних вод, придатних як мінеральні природні для використання в лікувальній практиці при внутрішньому застосуванні (свердловина №4-к), а також при внутрішньому та зовнішньому застосуванні, для промислового фасування як мінеральні природні лікувально-столові (свердловина №242-р) Шаянського родовища. Видобування питних підземних вод проводиться в межах обсягу 103,5 м3/добу. Із свердловини №4-к - 3,5 м3/добу; свердловина 242-р - 100 м3/добу.
Відповідно до інформації отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2024 за №118 рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 01.01.2023 по 21.07.2024 становить - 440266,53 грн; рентна плата за спеціальне використання води за вище вказаний період становить - 72596,52 грн; плата економічного податку становить - 163270,66 грн.
В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобувають мінеральну воду та реалізовують її наступним суб'єктам господарювання, з якими укладені договори, зокрема:
ТОВ ВАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору №97 від 18 грудня 2023 та №78 від 12.12.2024 про відпуск мінеральної води «Шаянська - 242», обсяг мінеральної води, що відпускається складає 30 м3 на добу за 2024 та 2025 роки;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до договору №96 від 18.12.2023 та договору №77 від 12.12.2024 про відпуск мінеральної води «Шаянська - 242», обсяг мінеральної води, що відпускається складає 10 м3 на добу за 2024 та 2025 роки;
ФОП ОСОБА_5 , відповідно до договору №98 від 18 грудня 2023 та №81 від 12.12.2024 про відпуск мінеральної води «Шаянська - 242», обсяг мінеральної води, що відпускається складає 3 м3 на добу за 2024 та 2025 роки та може змінюватись по мірі реалізації мінеральної води «Шаянська - 242»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими.
При цьому слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , (90457, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Шаян), зокрема: Податкові накладні з ЄРПН з розбивкою по контрагентах помісячно починаючи з листопада 2024 року по теперішній час, а саме об'єм реалізованої води та ціна; Податкову декларацію з рентної плати та Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати за 4-й квартал 2024 року та 1-й та 2-й квартали 2025 року.
Однак, 16.09.2024 року отримано відповідь про те, що запитувані нами документи буде надано тільки на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
На переконання слідчого є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості наявні в даних документах можуть бути використані як докази, які визнаються допустимими виключно при умові, що вони отримані в порядку передбаченому кримінально процесуальним кодексом України, який в даному випадку передбачає тільки єдиний законний спосіб у вигляді отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, оскільки будь-яким іншим способом на даному етапі досудового розслідування встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення не має можливості.
Так, слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, з метою повного всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів, зокрема: податкових накладних з ЄРПН з розбивкою по контрагентах помісячно починаючи з листопада 2024 року по червень 2025 включно по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , з номенклатурою «мінеральна вода» та податкову декларацію з рентної плати та Додаток 5 до податкової декларації з рентної плати за 4-й квартал 2024 року та 1-й, 2-й квартали 2025 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 170, 171 КПК України, слідчий просить: надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документації по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (90457, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Шаян), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема: Податкові накладні з ЄРПН з розбивкою по контрагентах помісячно починаючи з 01 листопада 2024 року по 30 червня 2025 включно, зокрема об'єм реалізованої води та ціну (з номенклатурою товару мінеральна вода); Податкову декларацію з рентної плати за IV квартал 2024 та I-II квартали 2025; Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води. Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати за IV квартал 2024 та I-II квартали 2025.Виконання тимчасового доступу доручити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий в судове засіданні не з'явився, повідомлявся належним чином, подала заяву через канцелярію суду у якій просить: розгляд клопотання без її участі, у зв'язку з службовою необхідністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, заяв та клопотань не подавав.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на вказане, вважаю за можливе провести розгляд клопотання за відсутністю осіб, які будучи належним чином повідомленими про дату та час судового засідання не з'явилися.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя, приходить до наступного висновку:
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено , що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄРДР за №42024070000000162, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України.
Слідчим суддею згідно матеріалів клопотання встановлено, що до Закарпатської обласної прокуратури з УСР в Закарпатській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи осіб на території Хустського району, які з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, здійснюють незаконне видобування та подальшу реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення - води мінеральної з порушенням визначених законодавством норм.
Згідно матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано спеціальний дозвіл на користування надрами від 09.12.2005 за №3740 з метою видобування мінеральних підземних вод, придатних як мінеральні природні для використання в лікувальній практиці при внутрішньому застосуванні (свердловина №4-к), а також при внутрішньому та зовнішньому застосуванні, для промислового фасування як мінеральні природні лікувально-столові (свердловина №242-р) Шаянського родовища. Видобування питних підземних вод проводиться в межах обсягу 103,5 м3/добу. Із свердловини №4-к - 3,5 м3/добу; свердловина 242-р - 100 м3/добу.
Відповідно до інформації отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2024 за №118 рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 01.01.2023 по 21.07.2024 становить - 440266,53 грн; рентна плата за спеціальне використання води за вище вказаний період становить - 72596,52 грн; плата економічного податку становить - 163270,66 грн.
В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобувають мінеральну воду та реалізовують її наступним суб'єктам господарювання, з якими укладені договори, зокрема:
ТОВ ВАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору №97 від 18 грудня 2023 та №78 від 12.12.2024 про відпуск мінеральної води «Шаянська - 242», обсяг мінеральної води, що відпускається складає 30 м3 на добу за 2024 та 2025 роки;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до договору №96 від 18.12.2023 та договору №77 від 12.12.2024 про відпуск мінеральної води «Шаянська - 242», обсяг мінеральної води, що відпускається складає 10 м3 на добу за 2024 та 2025 роки;
ФОП ОСОБА_5 , відповідно до договору №98 від 18 грудня 2023 та №81 від 12.12.2024 про відпуск мінеральної води «Шаянська - 242», обсяг мінеральної води, що відпускається складає 3 м3 на добу за 2024 та 2025 роки та може змінюватись по мірі реалізації мінеральної води «Шаянська - 242»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими.
Як встановлено згідно в ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , (90457, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Шаян), зокрема: Податкові накладні з ЄРПН з розбивкою по контрагентах помісячно починаючи з листопада 2024 року по теперішній час, а саме об'єм реалізованої води та ціна; Податкову декларацію з рентної плати та Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати за 4-й квартал 2024 року та 1-й та 2-й квартали 2025 року.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.05.2025 №4701/5/07-16-04-01-07 що міститься в матеріалах клопотання, наданої на вказаний запит, документи буде надано тільки на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, про доступ до яких ставить питання слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості наявні в даних документах можуть бути використані як докази, які визнаються допустимими виключно при умові, що вони отримані в порядку передбаченому кримінально процесуальним кодексом України, який в даному випадку передбачає тільки єдиний законний спосіб у вигляді отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, оскільки будь-яким іншим способом на даному етапі досудового розслідування встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення не має можливості. Так як і те, що такі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вище вказана документація яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що в документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають визначальне значення, однак у матеріалах кримінального провадження відсутні. З огляду на що, клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених у прохальній частині.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим недостатньо аргументовано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів з якою метою є необхідність вилучення саме оригіналів документації, або що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання слідчого не містить посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів або таку неможливо буде провести на підставі належним чином завірених копій
З огляду на вказане, слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з отриманням їх належним чином завірених копій, однак вилучення їх оригіналів є недоцільним та передчасним, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159 - 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості щодо якого винесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024070000000162 від «30» жовтня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документації по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (90457, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Шаян), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:
Податкові накладні з ЄРПН з розбивкою по контрагентах помісячно починаючи з 01 листопада 2024 року по 30 червня 2025 включно, зокрема об'єм реалізованої води та ціну (з номенклатурою товару мінеральна вода);
Податкову декларацію з рентної плати за IV квартал 2024 та I-II квартали 2025;
Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води. Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати за IV квартал 2024 та I-II квартали 2025.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1