Cправа № 127/24333/25
Провадження № 1-кс/127/9807/25
Іменем України
20 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №12025025040000117 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12025025040000117 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.05.2025 невідома особа шляхом обману, в ході листування на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в месенджері «Вайбер», використовуючи акаунт зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу квадрокоптера «DJI MAVIK 3», заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній переказав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на загальну суму 48500 грн, після чого 09.05.2025 потерпілий переказав із вказаного банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 19850 грн. Загальна сума збитку становить 68350 грн.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 08.05.2025 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж дронів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке його зацікавило. Далі на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий надіслав повідомлення даному користувачу про те, що бажає придбати квадрокоптер «DJI MAVIK 3». Невідома особа запевнила потерпілого в необхідності здійснення повної передплати. Після вказаного спілкування продовжилось у месенджері «Вайбер», де невідома особа використовувала акаунт, що зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_1 . В подальшому, невідома особа надіслала потерпілому банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на який він зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснив оплату двома транзакціями на загальну суму 48500 грн. 09.05.2025 невідома особа в месенджері «Вайбер» надіслала потерпілому повідомлення про те, що для продовження доставки необхідно оплатити 19850 грн. за страхування техніки, супровід на митниці та транзитний склад. Далі невідома особа запевнила потерпілого в необхідності даної оплати, після чого потерпілий зі свого зазначеного банківського рахунку здійснив переказ коштів на банківський рахунок, який йому надіслала невідома особа, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на суму в розмірі 19850 грн. В подальшому, невідома особа перестала виходити на зв'язок, товар потерпілий не отримав.
В подальшому, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 28.05.2025 було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами чого було отримано інформацію про ряд операцій по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що має значення для досудового розслідування: 1) Дата проведення операції: 2025-05-09; Час проведення операції: 15:14:56; Сума операції UAH: 19850 грн.; Рахунок платника: НОМЕР_5 ; Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Найменування платника: ОСОБА_5 , FUIB MoneyTransfer; Рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; Банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; 2) Дата проведення операції: 2025-05-09; Час проведення операції: 15:25:02; Сума операції UAH: 19555 грн.; Рахунок платника: 26203356972082; Банк платника: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування платника: ОСОБА_6 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; Банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування отримувача: ОСОБА_7 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; 3) Дата проведення операції: 2025-05-08; Час проведення операції: 17:19:41; Сума операції UAH: 24250 грн.; Рахунок платника: НОМЕР_5 ; Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Найменування платника: Visa Direct, FUIB MoneyTransfer; Рахунок отримувача: НОМЕР_9 ; Банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування отримувача: ОСОБА_8 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_10 ; 4) Дата проведення операції: 2025-05-08; Час проведення операції: 17:20:15; Сума операції UAH: 24250 грн.; Рахунок платника: НОМЕР_5 ; Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Найменування платника: Visa Direct, FUIB MoneyTransfer; Рахунок отримувача: НОМЕР_9 ; Банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування отримувача: ОСОБА_8 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_10 ; 5) Дата проведення операції: 2025-05-08; Час проведення операції: 17:27:28; Сума операції UAH: 6000 грн.; Рахунок платника: 26202300916716; Банк платника: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування платника: ОСОБА_9 ; Код платника: НОМЕР_11 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_9 ; Банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування отримувача: ОСОБА_8 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_10 ; 6) Дата проведення операції: 2025-05-08; Час проведення операції: 17:31:41; Сума операції UAH: 40000 грн.; Рахунок платника: 26203333904255; Банк платника: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування платника: ОСОБА_8 ; Код платника: НОМЕР_10 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_12 ; Банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Найменування отримувача: ОСОБА_10 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_13 ; 7) Дата проведення операції: 2025-05-08; Час проведення операції: 17:32:42; Сума операції UAH: 14500 грн.; Рахунок платника: НОМЕР_9 ; Банк платника: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '; Найменування платника: ОСОБА_8 ; Код платника: НОМЕР_10 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_14 ; Банк отримувача: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_15 .
Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_7 та всіх наявних рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.
Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.
Дізнавач у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.
Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.
Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавачем в клопотанні не зазначено про наявність об'єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.
Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_7 та всіх наявних рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.
В іншій частині вимог відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_12