справа №176/3166/25
провадження №1-кс/176/456/25
Іменем України
21 серпня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000606, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000606, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 20.11.2024 до чергової частини ВП №5 Кам'янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.11.2024 з її пенсійної банківської картки НОМЕР_1 невідома особа викрала 6620 гривень.
Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила (дослівно з протоколу допиту): « Я являюсь клієнтом декількох банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими я не користуюсь та номера яких я не пам'ятаю, доступ до додатків цих банків я теж не пам'ятаю та немаю вже протягом 4-х років, а також банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Саме так я мала в своєму користуванні дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- банківську картку № НОМЕР_1 (вона є пенсійною та має на зворотньому боці посвідчення «Пенсійного фонду» на моє ім'я);
- банківську картку № НОМЕР_2 (є дублікатом до пенсійної картки) НОМЕР_3 .
Користувалась я в більшій мірі саме другою карткою, з метою уникнення втрати пенсійного посвідчення.
18.11.2024 року мені зарахувалась пенсія в сумі 16 000 гривень, де як завжди того ж дня я обготівкувала в сумі 10 000 гривень в банкоматі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Жовті Води (так як на карті встановлено ліміт) двома транзакціями по 6 000 грн та 4 000 грн відповідно, а наступного дня, коли я підійшла до банкомату поруч з моїм місцем мешкання (по вулиці Героїв Чорнобиля), мені було повідомлено, що на картці відсутні кошти, тому я того дня звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Жовті Води до їх спеціаліста, де мені було повідомлено, що з моєї картки здійснено переказ грошових коштів чотирма транзакціями по 2 000 гривень три рази та 620 гривень четвертий переказ. Перекази відбувались 18.11.2024 об 17 год 57 хв (всі три транзакції) та об 17 год 58 хв (четвертий переказ), куди саме невідомо, але зі слів спеціаліста буцімто на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього я звернулась до поліції.
Додаю, що я завжди обготівковую не всю суму з картки, куди надходить пенсія, а лишаю близько 2-3 тисяч гривень для сплати комунальних послуг.
На даний час мої картки заблоковано та я очікую, коли мені видадуть нові. Зазначаю, що в мене в мобільному телефоні, був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який на даний момент заблоковано та доступу я до нього не маю.
Ще додаю, що мені будь-яких СМС-повідомлень про здійснення будь-яких повідомлень не було, навіть про здійснення розрахувань в магазинах. Про зарахування пенсії дізнаюсь з онлайн-чат в додатку «Вайбер».
Стороннім особам доступу до моїх карток чи мого додатку в телефоні не надавалось.»
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.
Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000606, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 емітовану на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік;
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік;
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та здійсненні обготівкування з картки за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік;
- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату) за період часу з 18.11.2024 по 18.12.2024 рік.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_12