справа №176/3188/25
провадження №1-кс/176/461/25
Іменем України
21 серпня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 29.05.2025 до чергової частини відділення поліції № 5 Кам РУТІ звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що 28.05.2025 року приблизно о 14 годині 42 хвилини йому зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 невідомий, який представився співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що його банківський рахунок намагалися зламати.
В подальшому у ОСОБА_5 з його рахунку зникли грошові кошти в сумі 45000 гривень.
Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході збирання первинних матеріалів було встановлено що картка з якої було знято кошти належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 .
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 27.05.2025 р по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.
Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 ч Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам 'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 р до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунку НОМЕР_3 з № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 р до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_12