справа №176/1858/25
провадження №1-кс/176/447/25
Іменем України
21 серпня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №42025042040000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №42025042040000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що до Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення про вчинення злочину від Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи налагодили злочинну схему незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом зборів грошових коштів на потреби Збройних Сил України з використанням соціальної мережі «Instagram».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042040000021 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Від 02.05.2025 року постановою про визначення підслідності у кримінальному провадженні прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 було визначено орган та доручено проведення досудового розслідування слідчому відділенню СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування 13.05.2025 року було визнано потерпілою та залучено до кримінального провадження гр-ку ОСОБА_6 , де допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила про те, що (дослівно з протоколу допиту…): «…Я періодично роблю донати на військові потреби ЗСУ та жовтоводців, які служать в ЗСУ, а також на перетримки бездомних тварин. 27 квітня 2025 року я побачила історію одного з блогерів м. Жовті Води під ніком ОСОБА_7 в соціальній мережі «Instagram» про збір грошових коштів на евакуаційне авто для ЗСУ. Для збору була закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та згодом додана картка № НОМЕР_2 . Я записала їх собі оскільки на той момент в мене не було вільних коштів для донату. 12 травня 2025 я вирішила задонатити на авто на вищевказану картку НОМЕР_1 та переказала грошові кошти у розмірі 4 875 грн. (квитанцію додаю до протоколу). Ввечорі 12 травня 2025 року я переглядала контент в соціальній мережі «TikTok» та мені наптрапився профіль цієї дівчини волонтера, якій я скинула грошові кошти - hooliganka555-. Я була в шоці від побаченого. В неї на сторінці розміщено декілька відео з повідомленням про те, що її сторінка була взломана та військові збори проводять невідомі шахраї. Сьогодні вранці я вирішила звернутись до поліції. Також додаю скріншоти номерів банківських карток на які збирають кошти та скріншоти з повідомленнями про взлом інстаграм-профілю ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Таким чином, проаналізувавши надану потерпілою інформацію, встановлено, що нею з її банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 об 9 год. 30 хв. 12.05.2025 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 875 грн. на картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування 20.06.2025 року, відповідно до Ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області № 176/1858/25 від 21.05.2025 року, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по картці невідомої особи № НОМЕР_1 , на котру потерпілою було здійснено зарахування від 12.05.2025 року у сумі 4 875 грн. Зокрема було отримано від банківської установи розгорнуту відповідь щодо уточнень відомостей щодо способу обготівкування чи іншого розпорядження коштів. За результатом чого було встановлено, що за вказаний проміжок часу бачимо зарахування грошових коштів потерпілою (в рамках кримінального провадження) в сумі 4 875 грн., що мало місце 12.05.2025 року об 09:31. При цьому в подальшому, згідно виписки бачимо, що 12.05.2025 року має місце розпорядження вищевказаної суми грошових коштів власником банківської карти № НОМЕР_1 (видана на ім'я ОСОБА_8 ), а саме:
- 12.05.2025 об 12:04:28 здійснено купівлю на суму 6 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 2 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому інформації місця обготівкування відсутня;
- 12.05.2025 об 15:22:51 здійснено купівлю на суму 6 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 1 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому інформації місця обготівкування відсутня;
- 12.05.2025 об 18:16:07 здійснено купівлю на суму 12 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 1 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому інформації місця обготівкування відсутня;
- 12.05.2025 об 18:57:27 здійснено «Купівля POS» на суму 54,27 грн. , що здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спеціальний номер « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому інформації місця обготівкування відсутня;
- 12.05.2025 об 18:59:03 здійснено «Купівля POS» на суму 14,00 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому інформації про місцезнаходження не зазначена;
- 12.05.2025 об 19:17:14 та об 19:19:24 в сумі 26 та 425 грн. відповідно здійснено « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », спеціальний номер « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при цьому інформації про місцезнаходження не зазначена;
- 12.05.2025 об 20:05:57 в сумі 7 грн. здійснено « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », спеціальний номер « ІНФОРМАЦІЯ_14 », при цьому інформації про місцезнаходження не зазначена;
- 12.05.2025 об 22:08:06 в сумі 248,93 грн. здійснено « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 », спеціальний номер « ІНФОРМАЦІЯ_16 », при цьому інформації про місцезнаходження не зазначена.
Відповідно до інформації наданої на письмовий запит, встановлено, що вищевказана інформація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У даному кримінальному провадженні, встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, а також встановити наявні перекази грошових коштів інших потерпілих осіб, які в процесі досудового розслідування плануються бути залученими в якості потерпілих, котрі також шляхом омани здійснили перекази грошових коштів на вказані у допиті потерпілої ОСОБА_6 банківські картки, можливо шляхом тимчасового доступу до інформації, про рух грошових коштів, а саме отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів за допомогою сервісу «Готівка на касі» з магазинів мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні з вказівкою їх адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Зазначена інформація знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримати доступ до відомостей та документів, які становлять інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, іншим чином, окрім як на підставі відповідної ухвали слідчого судді є неможливим.
Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №42025042040000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей щодо адреси місця знаходження магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де на касових зонах маються термінали видачі готівки з спеціальними номерами пристрою “S1VC04QG» та “S1VC04QI»;
2) інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з касових зон магазинів мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де з банківської картки № НОМЕР_1 (видана на ім'я ОСОБА_8 ):
- 12.05.2025 об 12:04:28 здійснено купівлю товару на суму 6 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 2 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 12.05.2025 об 15:22:51 здійснено купівлю товару на суму 6 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 1 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 12.05.2025 об 18:16:07 здійснено купівлю товару на суму 12 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 1 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3) інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з периметру території магазину/магазинів мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де з банківської картки № НОМЕР_1 (видана на ім'я ОСОБА_8 ):
- 12.05.2025 об 12:04:28 здійснено купівлю товару на суму 6 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 2 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 12.05.2025 об 15:22:51 здійснено купівлю товару на суму 6 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 1 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 12.05.2025 об 18:16:07 здійснено купівлю товару на суму 12 грн. та зняття готівки (обготівкування) в сумі 1 000 грн., що мало місце в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальний номер “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_17