КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7032/25
Провадження № 1-кс/552/1669/25
21.08.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12025170430000760 від 16.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що остання знайшовши в Інтернеті повідомлення про виплату грошової допомоги українцям, та коли вона перейшла за посиланням яке містилося у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з власної банківської картки заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 без її відома було знято грошові кошти в сумі 11500 грн.. (ЄО 15206 від 15.07.2025).
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представника володільця інформації.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170430000760 від 16.07.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.3).
Згідно матеріалів клопотання, 15.07.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що остання знайшовши в Інтернеті повідомлення про виплату грошової допомоги українцям, та коли вона перейшла за посиланням яке містилося у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з власної банківської картки заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 без її відома було знято грошові кошти в сумі 11500 грн. (ЄО 15206 від 15.07.2025) ( а.с.4-9).
Для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, органу досудового слідства необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку № НОМЕР_2 .
Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 13.07.2025 по 18.07.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карткових рахунках, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 13.07.2025 по 18.07.2025 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет -ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.07.2025 по 18.07.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.07.2025 по 18.07.2025.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1