Справа №209/6304/25
Провадження №1-кс/209/742/25
19 серпня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000141 від 21 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 липня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом пропозиції інтернет заробітку шляхом оцінювання товарів у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 6255 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані у повідомленнях невстановленою особою банківські картки, а саме: 1069 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 5168 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
21 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046790000141 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 19 липня 2025 року приблизно о 14:00 годині їй у особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від контакту під назвою « ОСОБА_5 ». Зміст смс-повідомлення полягав у тому, що вона є представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала ОСОБА_4 заробіток, сутність якого полягала у тому, що вона повинна була позитивно оцінювати їхні товари, а саме ставити лайки, а також викупати їх, відмовлятись, на що продавець із певним процентом повертав гроші. ОСОБА_4 дана пропозиція зацікавила та вона погодилась. Після чого, їй у особисті повідомлення надіслали посилання на сайт, на якому вона ввела номер банківської картки. Коли потерпіла ввела номер своєї банківської картки, то вона отримала грошові кошти у сумі 125 гривень. Таких завдань ОСОБА_4 усього було виконано п'ять. 21 липня 2025 року приблизно о 11:30 годині ОСОБА_4 надіслали завдання та повідомили, що необхідно сплатити грошові кошти для того, щоб викупити товар та надіслали їй реквізити, а саме банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1069 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, ОСОБА_4 повідомили, що завдання виконано та запропонували друге завдання, вартість якого складала вже 5186 гривень, на що остання погодилась, та їй надіслали реквізити для сплати, а саме банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5186 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки. Після чого, ОСОБА_4 було запропоновано третє завдання, вартістю 20000 гривень, на що вона відмовилась та попрохала надіслати їй усі зароблені нею грошові кошти, на що потерпіла отримала відмову, оскільки зі слів представника вивід грошових коштів можливий лише після виконання третього завдання. Грошові кошти не повернуто, заробіток не нараховано, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6255 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000141 від 21 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 21 липня 2025 по 19 серпня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21 липня 2025 по 19 серпня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 19 серпня 2025 року по 19 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1