Справа №209/6304/25
Провадження №1-кс/209/738/25
19 серпня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000142 від 26 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 26 липня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 липня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись у месенджері «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 92279 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала шістьма платежами із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки невстановленої особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
26 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046790000142 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 24 липня 2025 року приблизно об 11:30 годині їй на мобільний телефону у месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від раніше невідомої їй особи, із приводу додаткового заробітку, робота включала в себе ставити лайки та викупати товари на торгівельному майданчику «Розетка», на що ОСОБА_4 погодилась. Протягом дня ОСОБА_4 ставила лайки на вказаному майданчику та в кінці дня на її банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 нарахувались грошові кошти у сумі 125 гривень. 25 липня 2025 року ОСОБА_4 зв'язалась із менеджером для подальшої роботи та їй повідомили, що їй необхідно викупати товар, який коштував 2859 гривень, та їй на картку були перераховані грошові кошти, як відсотки у сумі 570 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 2859 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 повідомили, що завдання виконано та на неї чекає наступне завдання, вона повинна викупити товар вартістю 10140 гривень на що ОСОБА_4 знову погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 10140 гривень на банківську картку, яку надіслала невстановлена особа № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 знову повідомили, що вона виконала друге завдання. Після чого ОСОБА_4 здійснила перевірку чи потрібно їй ще проходити завдання та повідомила, що для неї є ще одне завдання «Фінальна місія» та їй необхідно викупити товар сумою 79280 гривень (а саме здійснити два платежі на суми 39640 гривень нібито одне завдання на два етапи) після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 39640 двома платежами, а саме: перший платіж на суму 19800 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та другий платіж на суму 19840 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_4 надіслала невстановлена особа, із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 повідомили, що вона, нібито, виконала завдання на 50 %, а саме їй необхідно було внести два платежі (або більше) сумою 39640 гривень двічі, а вона перерахувала всього 39640 гривень, тобто ОСОБА_4 повинна перерахувати ще раз таку суму, на що ОСОБА_4 повідомила, що не має таких грошових коштів, однак, перерахувала грошові кошти двома транзакціями, а саме 20800 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та 18840 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із належної їй банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Надалі, ОСОБА_4 повідомили, що зараз оновлюють її сторінку, і менеджер написав, що їй необхідно було викупити два товари, а я вона викупила лише один. В ході розмови ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали оскільки менеджер почав з неповагою розмовляти та повідомила, що звернеться до головного менеджеру та допоможе вивести грошові кошти. Після чого, остання повідомила, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати 250000 або 58600 гривень та її грошові кошти повернуться на банківський рахунок, одразу після відновлення, та ОСОБА_4 вже розуміла, що її ошукали після чого, звернулась до поліції.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000142 від 26 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 26 липня 2025 по 19 серпня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26 липня 2025 по 19 серпня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 19 серпня 2025 року по 19 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1