Справа № 486/1426/25
Провадження № 1-кс/486/285/2025
18 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника Філії «ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» на постанову слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 02 липня 2025 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2023 року за №72023000420000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 367 КК України,
за участю представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
28 липня 2025 року представник Філії «ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (далі - Філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ») у підсистемі «Електронний суд» сформувала скаргу на постанову слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 02 липня 2025 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2023 року за №72023000420000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 367 КК України, в якій просить визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , яка полягає у тому, що кримінальне провадження №72023000420000041 закрито без проведення досудового розслідування та просить скасувати постанову слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №72023000420000041 від 20 червня 2023 року, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 367 КК України, матеріали кримінального провадження № 72023000420000041 повернути до СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області для проведення подальшого досудового розслідування.
Скаргу мотивує тим, що 02 липня 2025 року слідчим СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 72023000420000041, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст.367 КК України, було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України,у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
З постановою слідчого СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 02 липня 2025 року потерпілий ДП «НАЕК «Енергоатом» (правонаступником якого є АТ «НАЕК «Енергоатом») не погоджується, оскільки вважає проведене досудове розслідування неповним, висновок слідчого передчасним, оскільки слідчий не провів усіх необхідних слідчих дій. Постанова винесена з порушенням норм матеріального та процесуального права, оскільки досудове розслідування є однобічним, неповним та упередженим, під час якого не було здійснено всіх необхідних і можливих слідчих дій для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, не вчинено дій для отримання доказів вчинення кримінальних правопорушень та не надано їм належної оцінки. Отже, слідчим не перевірено обставини скоєння злочину відповідно до заяви потерпілого та не проведено процесуальних дій.
У постанові слідчий зазначив, що КП «ТВКГ» мав право звернутись до Виконкому Південноукраїнської міської ради Миколаївської області з вимогою про відшкодування збитків та не здійснив претензійно-позовну роботу, що свідчить про умисне доведення до банкрутства суб'єкта господарської діяльності.
Вважає, що слідчим не забезпечено повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, а саме, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази того, що допитано всіх посадових осіб КП «ТВКГ», виконавчого комітету міськради, а також відповідальних за прийняття рішень, які призвели до фінансової неспроможності КП «ТВКГ»; відсутні показання чому саме ці посадові особи не вчиняли дій з забезпечення стягнення втрат, відшкодування з Виконкому тощо; не встановлено коло осіб, які повинні були звернутися до органу самоврядування для встановлення та затвердження тарифів, які не призвели до фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності та доведення його до банкрутства; не досліджено ланцюг рішень посадових осіб та їх зв'язок, який призвів КП «ТВКГ» до банкрутства; не проведено ключових експертиз (економічної, бухгалтерської, судово-фінансової), які є обов'язковими для правової кваліфікації кримінального правопорушення; ігнорування заяв та клопотань потерпілого свідчить про упередженість слідства.
Крім того, постанова винесена без належного повідомлення та залучення потерпілого до слідчих дій, не забезпечено права потерпілого («ВП ПАЕС») на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження перед його закриттям (ст. 221 КПК України); не забезпечено права потерпілого («ВП ПАЕС») на участь у процесуальних діях, а саме, не надано копії постанови про об'єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42023150000000074 та 72023000420000041 у одне за № 72023000420000041.
Представник особи, яка подала скаргу в судовому засіданні скаргу підтримав. Вважає скаргу мотивованою, обґрунтованою та зауважив про наявність підстав для її задоволення. Зазначив, що наявності лише одного висновку експерта не достатньо для закриття провадження у справі.
Слідчий ОСОБА_4 суду пояснив, що висновком економічної експертизи не підтверджено наявність кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, внаслідок чого допитувати посадових осіб необхідності не було.
Вислухавши особу, яка подала скаргу, дослідивши скаргу, додані до неї матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 303 КПК України рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження можуть бути оскарженні заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Згідно ч.1 ст.304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
13 липня 2023 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження № 72023000420000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України. Короткий виклад обставин: відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 липня 2023 року № 761/22814/23, яка винесена за заявою ДП «НАЕК «Енергоатом», відповідно якої, невстановлені службові особи вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності Комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленим підрозділам.
Крім того, 27 вересня 2023 року да Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження № 42023150000000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. Короткий виклад обставин: до прокуратури області з ТУ БЕБ в Одеській області надійшла заява юрисконсульта Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно змісту заяви вбачається, що в результаті протиправних дій службових осіб Южноукраїнської міської ради, Виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (юридична адреса: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 8), станом на 11 червня 2021 року ймовірна наявність ознак дій з доведення до банкрутства комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство».
22 жовтня 2024 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42023150000000074 та №72023000420000041, об'єднані в одне провадження за № 72023000420000041.
Постановою слідчого від 14 грудня 2023 року Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» визнаний потерпілою особою, який постановоюслідчого від 19 лютого 2024 рокеу був замінений на Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція» Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на підставі державної реєстрації 11 січня 2024 року.
Постановою слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 від 02 липня 2025 року кримінальне провадження №42023150000000074, закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 367 КК України закрити.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
Закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому прийняття рішення про його закриття можливе лише після всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінки доказів, які стосуються цього провадження, у сукупності.
За змістом ст. 110 КПК України постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ньому має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту прав та відповіді на усі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу. Мотивувальна частина постанови про закриття кримінального провадження повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви такого рішення, їх обґрунтування з посиланням на положення цього Кодексу.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим при закритті кримінального провадження дотримано вказані вище вимоги.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в процесі проведення досудового розслідування слідчим були належним чином досліджені всі обставини кримінального провадження та зібрані докази відповідно до ст. 93 КПК України, на підставі яких слідчий мав би встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, слідчим встановлено, що в провадженні Господарського суду Миколаївської області знаходиться справа № 915/754/21 за заявою Державного підприємства «Національна атомна енсргогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Південноукраїнська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (нині - філія відокремленого підрозділу «Південноукраїнська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом») (далі - ВП ПАЕС) про відкриття провадження у справі про банкрутство стосовно Комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (надалі- КП «ТВКГ»).
Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 20 лютого 2023 року у справі № 915/754/21 задоволено клопотання ВП ПАЕС про залучення до справи Міністерства юстиції України, а саме, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та зобов'язано останнього надати до суду висновок про наявність в діяльності КП «ТВКГ» ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
Згідно висновків Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), розрахункові показники ліквідності, фінансової стійкості підтверджують ознаки стійкої фінансової неспроможності КП «ТВКГ», вказують на неспроможність підприємства протягом багатьох років виконувати свої фінансові зобов'язання після настання встановленого строку, задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів (в т.ч. державних підприємств) та сплачувати обов'язкові платежі (податкові зобов'язання, держбюджет, місцевий бюджет).
КП «ТВКГ» знаходилося в стані стабільної неплатоспроможності, показники, що характеризують рівень забезпечення зобов'язань боржника всіма його оборотними активами погіршився, розмір чистих активів має від'ємне значення.
Враховуючи, те що впродовж 2019-2020 років міська влада не переглядала тарифи АЕС та КП «ТВКГ», фактично порушуючи норму Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 15 Закону України «Про ціни та ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», що відображено у фінансовій звітності КП «ТВКГ» та затверджувала збиткові фінансові плани виробничої діяльності комунального підприємства, саме ці дії фактично призвели до доведення до банкрутства KП «ТВКГ».
Протягом років Южноукраїнська міська рада в особі Южноукраїноького виконкому, як засновник, затверджувала завідомо збиткові фінансові плани КП «ТВКГ», які не передбачали оплату в повному обсязі за покупні ресурси централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання виробнику товарної продукції ВП ПАЕС, завідома доводячи КП «ТВКГ» до його збитковості.
Керівництвом міста призначалися та затверджувалися контракти з керівниками КП «ТВКГ», які не виконували основну статутну функцію комунального підприємства та відповідний пункт контракту-ведення беззбиткової господарської діяльності. При цьому, а ні керівники виконавчих органів Южноукраїнської міської ради - профільні заступники міського голови, а ні керівництво КП «ТВКГ», які за своєю посадовою інструкцією та повноваженнями відповідають за беззбиткову діяльність комунальних підприємств міста, до дисциплінарної або адміністративної відповідальності не притягувалися.
На підставі ухвали Южноукраїнського міського суду в Миколаївській області під протокол тимчасового доступу до речей і документів у КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» було вилучено бухгалтерські документи, що стосуються господарської діяльності за вказаний період часу.
За результатами проведеного аналізування наданої фінансової звітності Комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» за період 2018-2020 років ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства КП ТВКГ не виявлено.
У висновку експерта № СЕ 19/115-24/8951-ЕК зазначено, що за результатами економічної експертизи, в результаті дослідження наданих документів та виходячи з вимог нормативних актів експертом встановлено наступне, зокрема: Проведеним аналізом, яке викладено у висновку, було встановлено, що більшість показників фінансово-господарської діяльності КП «ТВКГ» за період 2018-2020 років та 9 місяців 2021 року - погіршився, стан платоспроможності - негативний, ефективність господарської діяльності КП «ТВКГ» не задовільна, за підсумками господарювання, Підприємство отримало чистий збиток: - в 2018 році в сумі 19826,00 тис. гри.; - в 2019 році в сумі 28212,00 тис. грн.; - в 2020 році в сумі 25310,00 тис. грн.
Розрахункові показники ліквідності, фінансової стійкості підтверджують ознаки стійкої фінансової неспроможності КП «ТВКГ», вказують на неспроможність підприємства виконати свої фінансові зобов'язання після настання встановленого строку, задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів та сплатити обов'язкові платежі.
Фінансово-господарський стан КП «ТВКГ» у період з 2018 по 2020 роки характеризується стійкою фінансовою неспроможністю та містить ознаки надкритичпої неплатоспроможності: показник поточної платоспроможності має від'ємне значення і негативну тенденцію в динаміці, коефіцієнти покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами менші за нормативні значення, що відповідає фінансовому стану потенційного банкрута.
За підсумками проведених розрахунків показник «Коефіцієнт покриття» є нижчим за одиницю, показник «Рентабельність продукції» має від'ємне значення, показник «Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами» КП «ТВКГ» не перевищує одиницю при негативній рентабельності, що свідчить про відсутність ознак фіктивного банкрутства КП «ТВКГ» станом на 31 грудня 2020 року.
За період, що аналізувався, визначено, що підприємство стабільно знаходилося в стані неплатоспроможності, показники, які характеризують рівень забезпечення зобов'язань кредиторів (забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами, забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами, розмір чистих активів) - погіршилися, розмір чистих активів мав від'ємне значення.
Вищезазначене може свідчити про ймовірність ознак дій з доведення до банкрутства: Водночас дійти обґрунтованого висновку щодо наявності/відсутності економічних ознак дій з доведення до банкрутства не вбачається за можливе, у зв'язку із відсутністю у комісії фінансово-господарських договорів КП «ТВКГ» та доказів вжиття керівництвом підприємства вичерпних заходів, спрямованих на стягнення дебіторської заборгованості.
Також було встановлено, що за результатами проведеного аналізування наданої фінансової звітності КП «ТВКГ» за період 2018-2020 років ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства КП «ТВКГ» не виявлено.
Висновок Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеси), складений на підставі ухвали Господарського суду Миколаївської області від 20.02.2023 щодо наявності економічних ознак дій з доведення до банкрутства КП «ТВКГ» - документально підтвердити не надається можливим.
У свою чергу, згідно наданих документів висновки щодо відсутності ознак фіктивного банкрутства та ознак дій з приховування банкрутства - документально підтверджується.
Протягом 2018-2021 років, відповідно до встановленої процедури, КП «ТВКГ» систематично надавались до виконкому заяви про встановлення (коригування) відповідних тарифів. За результатами розгляду зазначених заяв з розрахунковими документами відбувалось оприлюднення проектів рішень виконкому. Однак, з певних причин рішення виконкомом не приймались.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в діяннях відсутній склад кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України та ст. 367 КК України, досудове слідство прийшло до переконання припинити подальше розслідування вказаних кримінальних правопорушень та кримінальне провадження №72023000420000041 від 20 червня 2023 року закрити у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим проведено ряд слідчий дій, серед іншого винесено постанову про призначення експертизи у кримінальному провадженні.
Згідно висновку експерта № СЕ19/115-24/8951-ЕК від 20 вересня 2024 року щодо наявності економічних ознак дій з доведення до банкрутства КП «ТВКГ» документально підтвердити не надається можливим. Однак висновки щодо відсутності ознак фіктивного банкрутства та ознак дій з приховування банкрутства документально підтверджується.
Постанова слідчого про закриття кримінального провадження відповідає вимогам ст. 110 КПК України, є мотивованою, її зміст відповідає фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, викладено суть заяви ОСОБА_5 , постанова містить відповіді на усі поставлені питання.
Доводи, викладені у скарзі про наявність неповноти при перевірці вказаних обставин, не знайшли підтвердження, фактичні обставини були встановлені слідчим в обсязі, достатньому для прийняття законного та обґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження.
Слідчим проаналізовано сукупність доказів, які були отримані під час проведення досудового розслідування та надано їм правильну юридичну оцінку.
Виходячи з викладеного, враховуючи, що слідчий діяв правомірно, в межах своїх повноважень, при винесенні постанови про закриття кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні скарги Філії «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 214, 303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя
Філії «ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» відмовити у задоволенні скарги на постанову слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 02 липня 2025 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2023 року за №72023000420000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 367 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1