Справа №463/7776/25
Провадження №1-кс/463/7494/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12025141360001322 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України,-
встановив:
Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025141360001322 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2025 близько 17:00 год., коли ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальноі? техніки, зателефонувала з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 і представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Сума завданих матеріальних збитків становить 85 826 грн. ІКС ІПНП 30742 від 17.07.2025.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що в користуванні останньої є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з НОМЕР_3 , яка видана на її прізвище та ім'я. 13.07.2025 остання перебуваючи вдома, а саме за адресою АДРЕСА_1 , приблизно о 17:00 до неї зателефонували на її номер телефону НОМЕР_4 , номер телефону ї НОМЕР_1 ? та невідомий представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в її додаток«Приватбанк24» зайшли із нового пристрою, назвали нову модель телефону, а саме «RedmiNote 14 pro», оскільки старий телефон Redmi, точної моделі потерпіла не пригадує, тому що поміняла 12.07.2025 року, та спитали чи дійсно ОСОБА_7 поміняла мобільний пристрій, на що остання відповіла так, та її попросили підтвердити натиснувши цифру 1, після того невідома мені особа повідомила, що зареєстрували пристрій та завершила діалог. Близько 18:47 год того ж дня до мене зателефонували із гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 та повідомили, що картки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано, оскільки було перевищено ліміт платежів та порекомедували звернутись у фізичну філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».14.07.2025 близько о 17:10 год. ОСОБА_5 звернулась у фізичну філію ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , пояснила працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про подію, яка трапилась 13.07.2025, ті в свою чергу розблокували ОСОБА_7 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустили картки, після чого остання побачила, що були транзакції з її картки N? НОМЕР_2 , на різні категорії послуг, а саме на Благодійність було проведено транзакцію13.07.2025 о 17:43 год. в сумі 15000 грн.; о 17:45 год., було проведено ще одну транзакцію на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 14314-61401, Berlin» в сумі 3150 грн.; о 17:50 год., було списання на Uber в сумі 2275 грн.; о 17:58 год., списання коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 27665 грн.; о 17:59 год., списання коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Muenchen» в сумі 27400 грн.; о 18:04 була здійснена транзакція на «SP Handy24, 4961032076910» в сумі 5512 грн. Та остання транзакція о 18:44 на Uber в сумі 4824 грн. Після того списань не відбувалось оскільки кредитний ліміт не дозволяв списання. Загальна сума матеріальних збитків становить 85 826 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступний банківський рахунок- НОМЕР_6 .
У зв'язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141360001322 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12025141360001322, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином засвідчених копій таких документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 21.12.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.07.2025 по 18.07.2025;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.07.2025 по 18.07.2025;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 13.07.2025 по 18.07.2025;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 13.07.2025 по 18.07.2025.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1