Справа № 442/3466/24
Провадження № 1-кс/442/1084/2025
20 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за № 42024142190000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; фінансовий номер телефону закріплений за даним банківським рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання мотивоване тим, що23.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП України у Львівській області зі служби НОМЕР_2 надійшло повідомлення ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до встановлення невідомої особи, яка 22.03.2024 року шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які було знято з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. .
28.05.2024 в приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 30.05.2024 у справі 442/3466/24 провадження №1-кс/442/667/2024 у даному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці.
Вході аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківських картах потерпілої гр. ОСОБА_5 наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого встановлено, що: 22.03.2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 о 16:23 год. здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.08.2024 слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 винесла ухвала про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 . У подальшому вищевказану ухвалу було скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, інформації щодо виконання даної ухвали та можливості вилучення інформації від виконавця по теперішній час не надійшло.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї відкриті банківські рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дані два банківські рахунки через мобільний номер НОМЕР_6 прив?язані до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 22.03.2024 о 15:46год на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та невідома особа в розмові представилась працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що потерпілій необхідно підтвердити особу клієнта назвавши перші чотири та останні чотири цифри банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пенсійної) та дату народження. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 телефонували невідомі особи із телефонних номерів: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , і комусь із них ОСОБА_5 повідомила необхідні їм дані. ОСОБА_5 зазначила, що дата народження є паролем для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дзвінки тривали в період часу з 15:46 год. до 16:19год і ОСОБА_5 вважала, що до неї телефонують працівники банку, тому надавала необхідну їм інформацію. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківських рахунків були списані грошові кошти. Прийшовши до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 вм. Стебнику, ОСОБА_5 отримала виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , проаналізувавши які вона зрозуміла, що 22.03.2024 о 16:12год. були списані грошові кошти в сумі 49 євро на її пенсійну карту і в подальшому о 16:23 год. із пенсійної карти відбулось списання на суму 8000 грн.. Вище вказані перекази вона не здійснювала. Таким чином невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 49 євро та 8000 грн., які були зняті з її банківських рахунків.
Відомості за вказаним фактом 01.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420241422190000030за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по рахунку та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 42024142190000030.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
-фінансовий номер телефону закріплений за даним банківським рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки №НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9