Справа № 442/3980/24
Провадження № 1-кс/442/1086/2025
18 серпня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12024141110000479 від 25.04.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 під приводом проведення лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 29438 грн. 13 коп., які невідома особа перерахувала з її карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та 20.04.2024 уклала на її ім?я кредитні договори №24042036242646 та №24042036242609 сума заборгованості по яких складає 22 498 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 51936 грн 13 коп.
Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_4 близько десяти років та має в своєму користуванні карткові рахунки: карту універсальну (кредитна картка) - № НОМЕР_1 , карту для виплат (на яку нараховувалися аліменти) - № НОМЕР_7 , карту для виплат (для пенсії) - № НОМЕР_8 . Потерпіла повідомила, що з 14.04.2024 по 21.04.2024 в месенджері «Телеграм», вона знайшла посилання на гру «Таблиця лотереї». Суть гри полягала в тому, що їй потрібно було переказувати гроші на рахунок, який був відкритий в чат-боті, натомість таким чином, за нею був закріплений віртуальний білет, згідно якого їй потім надсилали пакунок, через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У даному пакунку, згідно лотереї, мав знаходитися виграш. Таких пакунків нею, було отримано близько трьох штук. У даному чат-боті 21.04.2024 вона ввела дані своєї карти універсальної (кредитної) , разом з CVV-кодом та терміном дії, оскільки це була одна з умов гри в лотерею. На карті універсальній № НОМЕР_1 станом на 21.04.2024 перебували грошові кошти в сумі 10000 гривень. Згодом, 22.04.2024 потерпіла перевіряючи свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона побачила відсутність своїх грошових коштів на карті універсальній № НОМЕР_1 у сумі 29 438 грн. 13 коп. Того ж дня, ОСОБА_5 отримала виписку по вищевказаній банківській картці у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дрогобичі. Окрім того, переглядаючи свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були здійснені транзакції (переказ коштів на рахунки інших осіб) на картки невідомих їй осіб, а саме транзакції відбулися на картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Згодом, перебуваючи у відділенні банку їй повідомили, що на її ім'я було укладено два договори, до яких потерпіла не маю зовсім ніякого відношення: № НОМЕР_9 - оплата частинами, з датою початку - 20.04.2024, строк дії договору - 9 місяців, залишок по кредиту 10799 грн; № НОМЕР_10 - оплата частинами, з датою початку - 20.04.2024, строк дії договору - 9 місяців, залишок по кредиту 11699 грн.
20.05.2024 слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 виніс ухвалу про задоволення клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу по рахунках на які були переказані грошові кошти ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 .
18.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до вищевказаної інформації у приміщенні ЗРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вході якої вилучено інформацію за ухвалою суду, яку було скопійовано на СD-R диск.
Того ж дня , в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, під час якої вилучено інформацію згідно ухвали суду від 20.05.2024, яку у подальшому було скопійовано на СD-R диск.
У подальшому вилучену в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію було проаналізовано та встановлено, що 21.04.2024 року в період часу з 11:21:02 год. по 11:35:40 год. з банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 здійснено 7 переказів коштів в загальній сумі 11000 грн., які в тій ж сумі того дня в період часу з 11:21:41 год. по 11:36:29 год. переказано на банківську карту № НОМЕР_11 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того встановлено , що 21.04.2024 року в період часу з 08:49:29 год. по 08:52:42 год. з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено 6 переказів коштів по 200 грн. кожен в загальній сумі 1200 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , та в подальшому 28.04.2024 року о 07:38 год. зданої банківської карти здійснено переказ коштів в сумі 1400 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформацію на кого емітований банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_11 , з вказанням повних анкетних відомостей про особу, а саме ПІБ, дату народження, місце проживання, контактні номери мобільних телефонів, тощо
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 у період часу з 21.04.2024 по 18.08.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_11 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.04.2024 по 18.08.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та мобільного номеру, які закріпленого за вказаним рахунком, підстави його зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_11 , з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_11 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1