Справа № 442/3710/25
Провадження № 1-кс/442/1083/2025
14 серпня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12025141110000701 від 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом тривалого часу видавали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме супровідні відомості на зарахування коштів та списки на зарахування виплат, щодо зарахування окремим особам державної допомоги вказаним Управлінням, які не мали права на її отримання, які в подальшому подавали до відділення ТВБВ № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виплати.
Так, в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт т.в.о заступника начальника ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в ході виконання доручення слідчого ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, ним встановлено осіб, яким службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі підроблених документів, незаконно призначали та нараховували державну соціальну виплату в період з 01.01.2020 по 31.03.2024, зокрема: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІПН: НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІПН: НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІПН: НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІПН: НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІПН: НОМЕР_27 ОСОБА_32 , ІПН: НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІПН: НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІПН: НОМЕР_30 , ОСОБА_35 , ІПН: НОМЕР_31 , ОСОБА_36 , ІПН: НОМЕР_32 , ОСОБА_37 , ІПН: НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_34 , ОСОБА_39 , ІПН: НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІПН: НОМЕР_36 , ОСОБА_41 , ІПН: НОМЕР_37 , ОСОБА_42 , ІПН: НОМЕР_38 , ОСОБА_43 , ІПН: НОМЕР_39 , ОСОБА_44 , ІПН: НОМЕР_40 , ОСОБА_45 , ІПН: НОМЕР_41 , ОСОБА_46 , ІПН: НОМЕР_42 , ОСОБА_47 , ІПН: НОМЕР_43 , ОСОБА_48 , ІПН: НОМЕР_44 , ОСОБА_49 , ІПН: НОМЕР_45 , ОСОБА_50 , ІПН: НОМЕР_46 , ОСОБА_51 , ІПН: НОМЕР_47 , ОСОБА_52 , ІПН: НОМЕР_48 , яким поступали кошти на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.06.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано на виконання ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду про вилучення паперових та електронних особових справ щодо нарахування та виплати державних соціальних допомог зазначеним вище особам в період з 01.01.2020 по 31.03.2024.
В ході виконання вказаної ухвали на ім'я слідчого скеровано листа за №01-13/387 від 10.06.2025, про те, що серед зазначеного списку осіб, в ІНФОРМАЦІЯ_2 паперові та електронні особові справи щодо нарахування та виплати їм державних соціальних допомог, відсутні, окрім особових справ ОСОБА_53 та ОСОБА_14 . А також відсутні відомості в електронній базі даних, щодо призначення, нарахування та виплати державних соціальних допомог вказаним в переліку особам.
Однак, згідно вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списків на зарахування основних виплат за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, зазначеним вище особам щомісяця за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховано та виплачено кошти як соціальну допомогу - державна допомога сім'ям з дітьми, допомога при народженні дитини та допомога малозабезпеченим сім'ям.
А отже вказані виплати вищезазначеним особам здійснювалися незаконно на підставі підроблених документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які подавалися до відділення ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти зазначеним вище особам, поступали їм на банківські рахунки.
З метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні відомостей про осіб, на чиї ім'я емітовані банківські рахунки; інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з вказаних вище банківських рахунків та виписки по руху коштів по даних рахунках; чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками вказаних вище рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за вказаними вище банківськими рахунками, час та дату її отримання;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище банківських рахунках, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- відомостей про осіб, на чиї ім'я емітовані банківські рахунки НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,
НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,
НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,
НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,
НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,
НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,
НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,
НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,
НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,
НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,
НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,
НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,
НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,
НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,
НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ,
НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ,
НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ,
НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ,
НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,
НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ,
НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ,
НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ,
НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ,
НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ,
НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,
НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ,
НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,
НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ,
НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ,
НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,
НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,
НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,
НОМЕР_123 , НОМЕР_124
НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ,
НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ,
НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ,
НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,
НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- які фінансові номери телефонів прив'язані по вказаних вище банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,
НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,
НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,
НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,
НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,
НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,
НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,
НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,
НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,
НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,
НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,
НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,
НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,
НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,
НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ,
НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ,
НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ,
НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ,
НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,
НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ,
НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ,
НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ,
НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ,
НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ,
НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,
НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ,
НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,
НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ,
НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ,
НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,
НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,
НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,
НОМЕР_123 , НОМЕР_124
НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ,
НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ,
НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ,
НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,
НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , у період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з вказаних вище банківських рахунків та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,
НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,
НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,
НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,
НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,
НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,
НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,
НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,
НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,
НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,
НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,
НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,
НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,
НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,
НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ,
НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ,
НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ,
НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ,
НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,
НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ,
НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ,
НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ,
НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ,
НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ,
НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ,
НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,
НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ,
НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,
НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ,
НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ,
НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,
НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,
НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ,
НОМЕР_123 , НОМЕР_124
НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ,
НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ,
НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ,
НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,
НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корпоративні банківські картки, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками вказаних вище рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за вказаними вище банківськими рахунками, час та дату її отримання;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище банківських рахунках, які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1