Справа № 285/2628/24
провадження № 1-кс/0285/1101/25
19 серпня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельськго міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий), погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060530001123 від 09.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
установила:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 щодо відомостей про осіб одержувачів грошових коштів
В обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом поліції здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за № 12023060530001123 від 09.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.10.2023 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяли останній матеріального збитку на загальну суму 48900 грн.
Окрім того, слідчими СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12023060410000639 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 близько 10 год. 45 хв, перебуваючи за місцем проживання, на мобільний телефон заявника ( НОМЕР_2 ) з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, також повідомили, що працівники банку заблокували банківську карту, та для її розблокування потрібно назвати сме код, який прийшов на мобільний телефон.
Після того, як заявник повідомив смс-код невідомій особі, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 39700 гривень.
Два вищевказані факти було об'єднано в одне провадження № 12023060530001123 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 щодо відомостей про осіб одержувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12023060530001123 від 09.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Органом досудового слідства при проведенні аналізу тимчасового доступу по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було встановлено наступне: 10.10.2023 о 11 год. відбулося два перекази грошових коштів в сумі 29100 гривень та в сумі 10600 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, в період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2023 по 00 год. 00 хв. 09.11.2023, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Строк дії ухвали - до 19.10.2025.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16