Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7402/25
Провадження № 1-кс/644/986/25
20.08.2025
Іменем України
20 серпня 2025 року.
Індустріальний районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226210000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226210000278 від 07.06.2025 і просить надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_15 рахунок отримувача - НОМЕР_16 , ОСОБА_16 рахунок отримувача - НОМЕР_17 , зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
- дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ "
ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_15 рахунок отримувача - НОМЕР_16 , ОСОБА_16 рахунок отримувача - НОМЕР_17 ;
- інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ОСОБА_15 рахунок отримувача - НОМЕР_16 , ОСОБА_16 рахунок отримувача - НОМЕР_17 (за наявності);
- роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_15 рахунок отримувача - НОМЕР_16 , ОСОБА_16 рахунок отримувача - НОМЕР_17 , з 03.06.2025 року по 03.07.2025 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);
- інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_15 рахунок отримувача - НОМЕР_16 , ОСОБА_16 рахунок отримувача - НОМЕР_17 , з 03.06.2025 року по 03.07.2025 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування);
- номери мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.06.2025 по 03.07.2025.
Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000278, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (з номером телефону НОМЕР_20 ) розмістивши оголошення на торговій інтернет площадці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, під виглядом оплати за товар - автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого, у розмірі 80700 гривень на платіжні картки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_17 , який надав покази, що перебуваючи в смт. Старе Село, Сумської області, знайшов на торговельному онлайн-майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж автомобіля Skoda Octavia 2.0 дизель. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_20 , потерпілий зв'язався з невстановленою особою, яка представилася як ОСОБА_18 .
В результаті подальшого спілкування через месенджер Telegram, невстановлена особа під приводом необхідності митного оформлення транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 80 700 грн. Перекази здійснювались на банківські карткові рахунки:
- в сумі 9500 гривень (47,50 грн. комісія) о 18:09 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 ;
- в сумі 29000 гривень (145 грн. комісія) о 18:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 ;
- в сумі 2000 гривень (10 грн. комісія) о 18:56 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 ;
- в сумі 700 гривень (5 грн. комісія) о 18:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 ;
- в сумі 300 гривень (5 грн. комісія) о 19:00 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 ;
- в сумі 20000 гривень (100 грн. комісія) о 21:54 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 ;
- в сумі 19200 гривень (96 грн. комісія) о 21:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 .
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 12.06.2025 справа №644/5094/25, провадження 1-кс/644/685/25 встановлено, що грошові кошти були переказані з платіжної карти № НОМЕР_23 (яка видана на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перераховані:
- 04.06.2025 о 11:37:23 - переказ у сумі 3 083 грн на платіжну картку НОМЕР_26 , отримувач - (отримувач не вказаний);
- 04.06.2025 о 11:39:39 - переказ у сумі 1 000 грн на платіжну картку НОМЕР_27 , отримувач - (отримувач не вказаний).
05.08.2025 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Харкова від 12.06.2025 справа №644/5094/25, провадження 1 -кс/644/685/25, про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено виїмку документів до платіжних карток № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , по руху грошових коштів, а саме: відповідно до матеріалів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжна картка НОМЕР_21 на яку потерпілий ОСОБА_17 , переказав грошові кошти в розмірі 9500 гривень, видана на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а платіжна картка НОМЕР_23 видана на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 . Так, відповідно до рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_21 встановлено, що з платіжної карти:
1) № НОМЕР_21 :
03.06.2025 о 18:12:29 був здійснений переказ на суму 9500 грн на картку № НОМЕР_1 (внутрішній Р2Р-переказ у межах Monobank між рахунками одного клієнта);
03.06.2025 о 18:56:36 - 3139 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 ;
03.06.2025 о 18:57:10 - 7600 гривень на платіжну картку НОМЕР_3 ;
03.06.2025 о 18:57:57 - 4964 гривень на платіжну картку НОМЕР_4 ;
03.06.2025 о 19:05:33 - 4109 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 ;
03.06.2025 о 19:06:48 - 3062 гривень на платіжну картку НОМЕР_6 ;
03.06.2025 о 19:07:30 - 3057 гривень на платіжну картку НОМЕР_7 ;
03.06.2025 о 19:19:16 - 3303 гривень на платіжну картку НОМЕР_8 ;
НОМЕР_29 о 19:39:31 -2564 гривень на платіжну картку НОМЕР_9 ;
2) № НОМЕР_23 :
04.06.2025 о 09:39:40 - переказ у сумі 10 443 грн на платіжну картку НОМЕР_10 , отримувач - ОСОБА_22 , рахунок отримувача - НОМЕР_30 ;
04.06.2025 о 09:56:49 - переказ у сумі 6 581 грн на платіжну картку НОМЕР_11 , отримувач - ОСОБА_23 , рахунок отримувача - НОМЕР_31 ;
04.06.2025 о 11:11:59 - переказ у сумі 2 322 грн на платіжну картку НОМЕР_12 , отримувач - ОСОБА_24 , рахунок отримувача НОМЕР_32 ;
04.06.2025 о 11:25:38 - переказ у сумі 958 грн на платіжну картку НОМЕР_13 , отримувач - ОСОБА_25 , рахунок отримувача - НОМЕР_33 ;
04.06.2025 о 11:27:07 - переказ у сумі 894,98 грн на платіжну картку НОМЕР_34 , отримувач - (отримувач не вказаний);
04.06.2025 о 11:37:23 - переказ у сумі 3 083 грн на платіжну картку НОМЕР_26 , отримувач - (отримувач не вказаний), рахунок отримувача - НОМЕР_26
04.06.2025 о 11:39:39 - переказ у сумі 1 000 грн на платіжну картку НОМЕР_27 , отримувач - (отримувач не вказаний), рахунок отримувача - НОМЕР_27
04.06.2025 о 11:51:37 - переказ у сумі 1 702 грн на платіжну картку НОМЕР_14 , отримувач - ОСОБА_26 , рахунок отримувача - НОМЕР_35
04.06.2025 о 15:52:30 - переказ у сумі 4 831 грн на платіжну картку НОМЕР_15 , отримувач - ОСОБА_27 , рахунок отримувача - НОМЕР_36
04.06.2025 о 15:55:10 - переказ у сумі 3 269 грн на платіжну картку НОМЕР_37 , отримувач - (отримувач не вказаний), рахунок отримувача - НОМЕР_38
04.06.2025 о 16:42:16 - переказ у сумі 2 421 грн на платіжну картку отримувача - ОСОБА_15 , рахунок отримувача - НОМЕР_16
04.06.2025 о 21:36:05 - переказ у сумі 514 грн на платіжну картку отримувача
- ОСОБА_16 , рахунок отримувача - НОМЕР_17 .
Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об'єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає. До такого висновку суд дійшов виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.
Таким чином, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України дізнавач та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не подали слідчому судді достатніх доказів обставин, на які дізнавач посилається у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні дізнавач посилається на те, що перекази грошових коштів здійснювались з платіжної картки № НОМЕР_21 на картку № НОМЕР_1 ; з платіжної картки № НОМЕР_22 на платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; з платіжної картки № НОМЕР_23 на платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_37 ; з платіжної картки№ НОМЕР_23 на платіжну картку № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_37 .
При цьому відомостей про те, яким банком емітовані вказані платіжні картки матеріали, надані суду, не містять. Також, матеріали, надані до клопотання не містять інформації про те, які саме обставини у кримінальному провадженні були встановлені при отриманні інформації та документів, наданих дізнавачу на виконання попередньої ухвали слідчого судді. Так, встановлено, що потерпілий ОСОБА_17 , переказав грошові кошти в розмірі 9500 гривень на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а платіжна картка НОМЕР_23 видана на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак інформації про те, чи було допитано ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і які покази він надав щодо переказу коштів на його картку, матеріали не містять.
Доданої до клопотання копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 08.06.2025, вочевидь недостатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, і тому клопотання задоволенню не підлягає.
Дізнавачем не доведена можливість використання цих документів як доказів як самих по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, і тому суд вважає, що підстави для задоволення клопотання - відсутні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226210000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1