Справа № 643/13583/25
Провадження № 1-кс/643/4522/25
20.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221170002202, внесеному 22.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025221170002202, внесеному 22.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 21.07.2025 до ХРУП № 2 звернувся ОСОБА_4 із заявою щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом у період часу з 2023 по 2025 рік заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку у розмірі 360555 грн., чим спричинила заявнику значну матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що з червня 2016 року має громадянство України. Вже довгий проміжок часу займається підприємницькою діяльністю у вигляді реалізації товарів народного споживання (косметики, парфумерії) шляхом продажу товару через мережу Інтернет (пром.юа, через сторінки в соціальних мережах, тощо). До повномасштабного вторгнення рф реалізовував продукцію на торгівельному майданчику ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З ОСОБА_5 знайомий близько 17 років. Починаючи з 2008 року по 2021 рік вони співпрацювали з нею у сфері торгівлі та вона виконувала функції менеджера з продажу вищевказаної продукції. Вони здійснювали оптове придбання продукції, а потім реалізовували роздрібну торгівлю.
ОСОБА_5 згідно з їх домовленостей виконувала наступні функції: здійснювала прийом товару та ведення обліку продукції; комунікувала з клієнтами; забезпечувала відправку продукції через перевізників по країні, сервісами поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вела фінансовий облік взаєморозрахунків з клієнтами, а саме отримувала кошти від реалізованої продукції.
В 2021 році з ОСОБА_5 була зупинена співпраця через те, що вона систематично здійснювала крадіжку грошових коштів які реалізовувались підприємством ОСОБА_4 .
Після повномасштабного вторгнення рф, ОСОБА_4 призупинив підприємницьку діяльність, а на початку 2023 року вирішив відновити свою підприємницьку роботу в тій же сфері. Нажаль, людина яка виконувала функції продавця влаштувалась на іншу роботу, тому не могла повернутись до співпраці.
З ОСОБА_5 після повномасштабного вторгнення, вони відновили людські відносини, які полягали у підтримці кожного з них в такий непростий час. Тобто забулися старі образи та претензії, у зв'язку з вищезазначеним поступово відновилась довіра до цієї людини.
Так як ОСОБА_4 терміново потрібно було запускати підприємницьку діяльність, бо їх сім'я перебувала в скрутному матеріальному становищі, не шукаючи людину, яка зможе виконувати функціональні обов'язки продавця, він запропонував ОСОБА_5 почати співпрацювати. Тільки єдиною умовою було те, що вона повторно не скоїть крадіжки, як це було в минулому. Вона пообіцяла, що буде чесною в співпраці та не повторить помилок минулого.
В квітні місяці 2023 року відновили співпрацю.
Вищезазначені функції ОСОБА_5 здійснювала через ведення обліку поставки/відправки товару, збором та відправкою товару покупцям, шляхом формування ТТН у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та отриманням зворотних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 відкритому на підставі укладеного контракту Л839253 персональний номер НОМЕР_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( номери особистих фінансових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ).
Через деякий час, а саме в січні 2025 року ОСОБА_4 почав звертати увагу, що кількість проданого товару через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає кількості отриманих коштів за цей товар.
З урахуванням того, що в минулому ОСОБА_5 було викрито у крадіжці, він вирішив перевірити її та 13.02.2025 звернувся із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання реєстру платежів зі свого рахунку.
На запит, надано виписки по рахунку мого ФОП у відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2023 року по 2025 рік, відповідно яких за вказаний період було здійснено переказ коштів у загальній сумі 360555,00грн. на рахунки третіх осіб, з якими ОСОБА_4 не мав господарських відносин і договірних зобов'язань, щодо здійснення таких платежів та відповідні рахунки отримувачів коштів були йому невідомими. Під час проведення планової перевірки фінансової діяльності та звірки руху коштів встановлено, що будь-які первинні документи, які обґрунтовують витрати на суму 360555,00 грн. та підтверджують правомірність таких платежів - відсутні.
ОСОБА_5 здійснювала ведення обліку поставки/відправки товару, займалась збором та відправкою товару покупцям, шляхом формування ТТН у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та отриманням зворотних коштів на рахунок мого ФОП, а тому маючи доступ до кабінету мала технічну можливість ініціювати та підтверджувати платежі в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході вивчення руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 виявлено, перерахування грошових коштів на рахунки, які ОСОБА_4 невідомо, та з якими ФОП не співпрацювало а саме: НОМЕР_5 ; 432334xxxx6129; 479072xxxx6975; 516915xxxx9229; 517547xxxx3793; 535528xxxx8856; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що відомості про картк и/рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо вчиненого злочину.
Таким чином вказана у документація інформація в подальшому буде також використовуватися як докази у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.
Для подальшого розслідування необхідно отримати зазначені дані, про те це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи, розташованих у м. Харкові, а саме до інформації щодо:
-рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку, фото, відеоматеріалів під час отримання/зняття готівкових коштів із зазначених рахунків з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджуючих документів щодо отримання/зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по 01.02.2025;
-відкритих рахунків/карток у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_9 , ID паспорт НОМЕР_10 , виданий 09.02.2024, орган 6317, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_11 , із зазначенням документів, які знаходяться в юридичних справах з оформлення карток та рахунків, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам, фото, відеоматеріалів під час отримання/зняття готівкових коштів із зазначених рахунків у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджуючих документів щодо отримання/зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 20.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1